Una millonaria compensación dará Banco Santander a sus clientes de la banca privada -personas particulares de alto patrimonio- por las pérdidas que sufrieron a causa del fraude realizado por el broker estadounidense, Bernard Madoff.
El plan del banco español consiste en una “sustitución de activos, por la que los clientes de la banca privada canjearán sus inversiones en Optimal Strategic -fondo de inversión que era gestionado por Madoff y que fue comercializado por Santander- por participaciones preferentes a emitir por el Grupo” por valor de 1.380 millones de euros (US$ 1.818 millones) con una rentabilidad del 2% anual.
Es decir, papeles del banco pero que, a diferencia de las acciones, tendrán una rentabilidad fija. Con esto se restituiría el 100% de inversión inicial de sus clientes afectados por este fraude.Y el costo para Santander, antes de impuestos de la operación, será de 500 millones de euros (US$ 658 millones).
Según informaron desde Santander en un comunicado desde España, se tomó la decisión “dadas las excepcionales circunstancias que concurren en este caso y sobre la base de razones exclusivamente comerciales, por el interés que para el mismo tiene mantener su relación de negocio con dichos clientes”.
Sin embargo, el monto total que Santander colocó en este hedge fund, llega a los 2.330 millones de euros (US$ 3.070 millones).
La diferencia con el monto que el banco español restituirá se debe a que Santander no compesará a los clientes institucionales, por considerar que éstos tienen un mayor conocimiento de la exposición que esta clase de fondos tienen.
El banco ya cubrió en noviembre las pérdidas de los clientes de Banif -división de banca privada- por las pérdidas derivadas de la quiebra de Lehman Brothers.
Primera demandaEl lunes, un día antes de que Santander anunciara la compensación a sus clientes, afectados por el fraude de Madoff a través de sus inversiones en Optimal Strategic interpusieron la primera demanda contra la institución española por su responsabilidad en las pérdidad sufridas.
La demanda colectiva (class action), presentada en un tribunal de Miami por el estudio español Cremades & Calvo Sotelo y el estadounidense Lobaton and Sucharow, se encuentra a nombre del argentino Guillermo Testa y de la chilena Inversiones Mar Octava -que invirtió US$ 300 mil en Optimal a través de su cuenta en Banco Santander en Miami-, cuyo socio gerente es Manuel Antonio Gallego.
Además fueron demandados PriceWaterhouseCoopers (auditor de Optimal), HSBC Irlanda (administrador y depositario del fondo), entre otros.
En Santander afirmaron que el pago a sus clientes de alto patrimonio no tiene relación con la demanda presentada en EE.UU., ya que se venía trabajando desde el año pasado.
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