Piden realizar nuevas diligencias en el caso Falabella - D&S

Abogados de María Luisa Solari y Marcel Zarour solicitaron que fuera interrogado Reinaldo Solari.

La defensa de la socia de Falabella María Luisa Solari, y de su pareja, Marcel Zarour, pidieron a la Fiscalía Centro Norte nuevas diligencias en la investigación por uso y revelación de información privilegiada que lleva el Ministerio Público en el marco de la fallida fusión entre Falabella y D&S.

Altas fuentes vinculadas al caso confirmaron que los imputados pidieron que fuera interrogado el ex presidente de Falabella, Reinaldo Solari. Este trámite ya lo realizó la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI y la transcripción de sus dichos llegó al escritorio de la fiscal Ximena Chong, un día antes de la audiencia de formalización de otros cinco ejecutivos investigados por el caso.

La declaración buscaba profundizar en la hora y circunstancias en que Solari informó a su sobrina sobre la negociación con D&S. En julio de 2008, el empresario declaró ante la Superintendencia de Valores y Seguros cómo comunicó a su sobrina las tratativas: "Para firmar el día 17 el acuerdo, a las 7 de la mañana tuve que ir a buscar la firma de su mamá (María Luisa Solari). Fui al fundo y la encontré y firmó el documento con el cual tenía el apoyo del 100% de las personas que pertenecían al pacto".

Según el expediente de la SVS, esa visita fue el 16 de mayo, mismo día en que María Luisa Solari viajó fuera de Chile, y que Zarour ordenó, a partir de las 11.20 horas, la compra de acciones de D&S por poco más de $ 149 millones.

La defensa pidió también otros interrogatorios relacionados con la visita de Solari. Fuentes cercanas a la empresaria y a Zarour comentaron que la situación de ambos es distinta a la de otros de los investigados, que pidieron créditos para comprar acciones y las vendieron al poco tiempo. "Ello no ocurrió acá, porque las acciones no fueron vendidas inmediatamente, sino que bastante tiempo después. No hubo una ganancia con esta operación cuestionada", dijo la fuente.

La audiencia de formalización de ambos está fijada para el 25 de abril y no está decidido si optarán por un acuerdo, como lo hicieron la semana pasada Vicente Aresti, Alejandro Irarrázabal, Eugenio Eben, Ana María Laguna y Peter Studer. b

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Resurge caso Falabella-D&S con formalización de siete ejecutivos

Ya figuraba como un caso del pasado, pero esta semana y tras dos años de su estallido, el uso de información privilegiada en el marco de la fallida fusión Falabella-D&S volvió a la agenda.

Esto luego que el Ministerio Público confirmara que la fiscal Ximena Chong solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, formalizar a Peter Studer, Vicente Aresti, Alejandro Irarrázabal, María Luisa Solar, Ana María Laguna, Eugenio Eben y Marcel Zarour, por los cargos de uso de información privilegiada y falta al deber de reserva en el caso de la fusión. 

Ahora se espera conocer más detalles en la formalización de los imputados, la según conocedores del proceso, podría realizarse en un mes y medio más, luego que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago lo ordene.

Desde el Ministerio Público precisaron que Hans Eben, ex director y vicepresidente de D&S, quien no será formalizado, sigue en calidad de imputado en el caso, es decir continúa siendo investigado en el proceso.

Los profesionales a cargo de la defensa de los ex ejecutivos de Tucapel se refirieron al caso. "Nos enteramos en la mañana de esta situación. La audiencia dará paso a un juicio oral, ocasión en la que tendremos la oportunidad de acreditar la total inocencia de nuestros defendidos. Más aún teniendo en cuenta que durante el largo proceso de investigación que ha llevado el Ministerio Público, en el cual hemos prestado una total colaboración, no ha surgido ningún tipo de nuevo antecedente, por lo cual estamos muy tranquilos y confiados en que los tribunales confirmarán nuestra postura", dijeron.



Antecedentes del caso

Más de 600 RUT que realizaron transacciones en el período previo al anuncio de la fusión Falabella-D&S, fueron investigados en 2008.

Las sanciones recayeron, por incumplimiento de deber de reserva, sobre Hans Eben; Ana María Laguna, socia de Extend (agencia externa de comunicaciones de D&S) y María Luisa Solari, miembro del grupo controlador de Falabella. 

Mientras que por uso de información privilegiada, la autoridad sancionó a Vicente Aresti, Alejandro Ureta y Eugenio Eben, todos relacionados con Hans Eben en ese entonces en Empresas Tucapel; Peter Bruno Studer, esposo de Ana María Laguna; y Marcel Zarour, pareja de María Luisa Solari.


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Fiscalía decidirá curso de Falabella-D&S en dos semanas

En un par de semanas, según los tiempos que se manejan en la Fiscalía Centro Norte, la fiscal Ximena Chong podría determinar los pasos a seguir en uno de los casos económicos más comentados del último tiempo: el uso de información privilegiada en la (fallida) fusión entre Falabella y D&S.

Por estos días la fiscalía está a la espera de una serie de diligencias y peritajes, los últimos del caso que data desde mediados de 2008, para decidir qué ocurrirá con el expediente. Una de las alternativas, aún no descartada en el organismo, es dar curso a una formalización por delito económico a los sindicados como responsables de este caso.

Durante los últimos meses la justicia, en diversas instancias, ha ratificado la multa asignada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a los sindicados como responsables del uso de información privilegiada, y de aprovechamiento económico de ésta, para comprar acciones de D&S.

Dentro de este grupo figura Peter Bruno Studer, Vicente Aresti, Alejandro Irarrázabal, Eugenio Eben y Marcel Zarour, quienes aparecen como responsables de la compra de acciones.

María Luisa Solari, Hans Eben y Ana María Laguna aparecen sindicados, según la SVS, como violadores del deber de reserva.

A la fecha, según las diligencias de la fiscal Chong, no hay claridad sobre quiénes podrían caer en el grupo de los "formalizados", amparándose en el artículo 165 de la Ley 18.045 que tipifica el ilícito de la compra de acciones con información privilegiada.

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