El flanco penal por la crisis financiera del grupo que lidera Manuel
Cruzat Infante abrió nuevas aristas. A la querella de CMR Falabella por
apropiación indebida de US$40 millones se sumaron acciones de
Inmobiliaria Manquehue, que reclama el pago de US$5 millones. El
penalista Carlos Cortés interpuso esta semana cinco querellas en
representación de siete sociedades ligadas a la inmobiliaria de la
familia Rabat. Todas ellas van dirigidas contra Antonio Espinoza
Pizarro, por infringir la Ley de Bancos, la Ley de Valores y el Código
Penal. Espinoza lleva más de tres décadas junto a Cruzat.
Las acciones apuntan también a un ex ejecutivo de Manquehue: Luis Patricio Espinoza Carimán, desde junio de 2010 jefe de finanzas inmobiliarias.
Las querellas relatan que Manquehue operaba desde el último trimestre de 2009 con CB Corredores en ventas con pacto de retrocompra: Manquehue compraba a CB títulos de crédito a un precio, con el compromiso de recromprarlos en un plazo pactado. Para esta relación, Espinoza Carimán se relacionaba, detalla el texto, con Espinoza Pizarro y un ejecutivo de CB, Exequiel Luna.
En 2010 y 2011, dice Manquehue, no tomaron conocimiento de irregularidades. A fines del año pasado se dio la orden de rescatar las posiciones en CB para migrar la cartera a bancos de primera línea, pero Espinoza Carimán no cumplió con la instrucción y renovó con CB todas las operaciones en su fecha de vencimiento.
LA ALERTA DE LA SVS
El 10 de abril, cuando la SVS suspendió a la corredora, Manquehue pidió información a Luis Espinoza Carimán, quien sólo el 17 de ese mes dijo que había rescatado las inversiones vía 10 cheques entregados por CB Corredores y CB Consultoría y Proyectos. Espinoza dejó Manquehue y no volvió.
La inmobiliaria acusa que luego descubrió con abogados y auditores que los pactos eran en realidad contratos de mutuos -entrega de dinero que debe ser devuelto en un plazo fijo, con interés- y que Espinoza operó sin autorizaciones.
El 18 de abril, tres ejecutivos de Manquehue se reunieron con Antonio Espinoza, quien se presentó como gerente de CB Curauma, dice la querella. El ejecutivo del grupo Cruzat manifestó que “no podía dar certeza de si se pueden o no devolver los dineros colocados con ellos”. Los cheques entregados por CB fueron protestados.
ABRIL
Además de los mutuos, Manquehue acusa que en abril, en varias operaciones. Espinoza transfirió más de $1.500 millones, falsificando cartas de instrucción, a Fit Research y CB. Fit recibió $800 millones, pero después comunicó a CB que no tenía esos fondos. Trascendió que Manquehue ya habría pactado con esa corredora la devolución de los dineros. CB aún no responde.
Manquehue sospecha que Luis Espinoza Carimán actuaba motivado por comisiones, “por comentarios internos sobre el nivel de vida y/o gastos que tenía”. Por ello pidió al 4° Juzgado de Garantía periciar los correos electrónicos enviados por el ex ejecutivo.
Las acciones apuntan también a un ex ejecutivo de Manquehue: Luis Patricio Espinoza Carimán, desde junio de 2010 jefe de finanzas inmobiliarias.
Las querellas relatan que Manquehue operaba desde el último trimestre de 2009 con CB Corredores en ventas con pacto de retrocompra: Manquehue compraba a CB títulos de crédito a un precio, con el compromiso de recromprarlos en un plazo pactado. Para esta relación, Espinoza Carimán se relacionaba, detalla el texto, con Espinoza Pizarro y un ejecutivo de CB, Exequiel Luna.
En 2010 y 2011, dice Manquehue, no tomaron conocimiento de irregularidades. A fines del año pasado se dio la orden de rescatar las posiciones en CB para migrar la cartera a bancos de primera línea, pero Espinoza Carimán no cumplió con la instrucción y renovó con CB todas las operaciones en su fecha de vencimiento.
LA ALERTA DE LA SVS
El 10 de abril, cuando la SVS suspendió a la corredora, Manquehue pidió información a Luis Espinoza Carimán, quien sólo el 17 de ese mes dijo que había rescatado las inversiones vía 10 cheques entregados por CB Corredores y CB Consultoría y Proyectos. Espinoza dejó Manquehue y no volvió.
La inmobiliaria acusa que luego descubrió con abogados y auditores que los pactos eran en realidad contratos de mutuos -entrega de dinero que debe ser devuelto en un plazo fijo, con interés- y que Espinoza operó sin autorizaciones.
El 18 de abril, tres ejecutivos de Manquehue se reunieron con Antonio Espinoza, quien se presentó como gerente de CB Curauma, dice la querella. El ejecutivo del grupo Cruzat manifestó que “no podía dar certeza de si se pueden o no devolver los dineros colocados con ellos”. Los cheques entregados por CB fueron protestados.
ABRIL
Además de los mutuos, Manquehue acusa que en abril, en varias operaciones. Espinoza transfirió más de $1.500 millones, falsificando cartas de instrucción, a Fit Research y CB. Fit recibió $800 millones, pero después comunicó a CB que no tenía esos fondos. Trascendió que Manquehue ya habría pactado con esa corredora la devolución de los dineros. CB aún no responde.
Manquehue sospecha que Luis Espinoza Carimán actuaba motivado por comisiones, “por comentarios internos sobre el nivel de vida y/o gastos que tenía”. Por ello pidió al 4° Juzgado de Garantía periciar los correos electrónicos enviados por el ex ejecutivo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario