El Ministerio Público, además, formalizará a ocho ex mandos medios de la multitienda, quienes habrían estado ligados a las áreas de Cobranza e Informática. “Podríamos pedir audiencia entre éste y el siguiente mes”, advirtió el fiscal Luis Inostroza. También evalúa ampliar los cargos a asociación ilícita, estafa, fraude y usura, delitos que son objeto de querellas.
El caso La Polar está lejos de llegar a un fin. Es que el Ministerio Público, tras lograr prisión preventiva para el ex gerente general y ex presidente de la multitienda, Pablo Alcalde; el ex gerente corporativo de Productos Financieros, Julián Moreno; la ex gerente corporativa de Administración, María Isabel Farah, y formalizar al ex gerente general, Nicolás Ramírez, y al ex gerente corporativo de Finanzas, Santiago Grage, no quiere dejar cabos sueltos en el proceso.
Y en su línea de investigación, ya tiene prevista una nueva formalización de cargos, y otras dos que vendrán más adelante, para las cuales están acumulando antecedentes y pruebas. La próxima, según el fiscal Luis Inostroza, será contra siete u ocho ex mandos medios de La Polar, quienes habrían estado ligados principalmente a las áreas de Cobranza e Informática. “Podríamos pedir audiencia entre éste y el siguiente mes”, advirtió.
Directorio Bajo la Lupa
Pero los ex gerentes y ex mandos medios no son los únicos bajo la lupa de la Fiscalía Centro Norte. Pues en una tercera formalización podrían estar los ex directores de La Polar, que trabajaron en la mesa de la multitienda desde al menos el año 2006, período que investigó el Ministerio Público.
Para tal efecto, la Fiscalía ya tiene en sus manos varias pruebas, tales como sesiones de Directorio claves. La más decidora fue la del 29 de septiembre de 2010, donde Julián Moreno habría avisado de las repactaciones ilícitas a los en ese entonces integrantes de la mesa de la compañía.
En la ocasión, Moreno expuso el análisis de portafolio que hablaba de la denominada cartera E, que era el 48,9% del volumen total del retailer en ese ítem, más de 400.000 personas. Eran los renegociados unilateralmente.
De todos modos, el fiscal Inostroza señaló que están buscando la fórmula que podría imputar a los ex directores de La Polar, que están siendo investigados. Lo basal, será verificar el conocimiento de la falsedad de los antecedentes financieros que eran entregados, de parte de ellos, y el ánimo especial de dolo al entregarlos al mercado. A la fecha, las responsabilidades de los directores son civiles y administrativas, y no penales.
La explicación que el fiscal Inostroza da a que todavía no se haya formalizado a los ex directores de la empresa, “es porque creemos que no contamos con todos los antecedentes por el momento. Pero el que hayamos imputado a los cinco ex ejecutivos no implica que restemos participación a estas personas”.
También está en la mira del Ministerio Público PwC, empresa que auditó a La Polar entre 2007 y 2010, con la validación constante de uno de sus socios. Igual cosa con los clasificadores de riesgo, y los corredores de Bolsa, entre otros eventuales responsables.
El Futuro con Más Delitos
En tanto, el fiscal Inostroza, pese a que la jueza María Verónica Orozco afirmó que el delito de lavado de activos contra Alcalde, Moreno y Farah no estaba suficientemente acreditado en esta etapa, señaló: “Los tres ya están formalizados por ese ilícito, ahora, que la magistrado no lo haya considerado para la prisión preventiva, es otra cosa. Pero podemos acusarlos por esto en el juicio”. Sumándose a la entrega de datos falsos al mercado, declaraciones maliciosas a los reguladores, obtención fraudulenta de créditos y uso de información privilegiada.
Para lo anterior, explicó el fiscal Inostroza, hay una larga lista de peritajes pendientes por recibir, de carácter financiero, informático, tributario, contable y financiero, que reforzarían la acusación. Son algunos de la Superintendencia de Valores y Seguros y del Servicio de Impuestos Internos. Más la toma de una serie de declaraciones.
Por otro lado, no a pocos juristas les llamó la atención que la jueza Orozco declarara tan firmemente en su resolución de prisión preventiva que Alcalde, Farah y Moreno, junto a Ramírez, Grage y otros ex ejecutivos de La Polar que serán formalizados, actuaron de manera “perfectamente organizada”. “Esto da lugar a ampliar las formalizaciones al delito de asociación ilícita”, expresó un abogado.
Asimismo, la jueza Orozco destacó en la ocasión el “abuso y desprotección” de los clientes de La Polar, que corresponden a un sector de menores ingresos, con menor conocimiento y cultura. “Las palabras de corte social dejaron abierto el camino para ampliar las formalizaciones a los cinco ex ejecutivos de La Polar, a estafa, fraude y usura”, indicó un jurista.
Es más, el Ministerio Público evalúa ampliar las formalizaciones por estos otros cuatro delitos mencionados, pues son objeto de querellas. Por lo mismo, cuando venza el plazo de pesquisa de ocho meses entregado por la magistratura, “se va a pedir la extensión, hasta el máximo legal que es de dos años”, aseveró el fiscal Inostroza.
www.estrategia.cl
El caso La Polar está lejos de llegar a un fin. Es que el Ministerio Público, tras lograr prisión preventiva para el ex gerente general y ex presidente de la multitienda, Pablo Alcalde; el ex gerente corporativo de Productos Financieros, Julián Moreno; la ex gerente corporativa de Administración, María Isabel Farah, y formalizar al ex gerente general, Nicolás Ramírez, y al ex gerente corporativo de Finanzas, Santiago Grage, no quiere dejar cabos sueltos en el proceso.
Y en su línea de investigación, ya tiene prevista una nueva formalización de cargos, y otras dos que vendrán más adelante, para las cuales están acumulando antecedentes y pruebas. La próxima, según el fiscal Luis Inostroza, será contra siete u ocho ex mandos medios de La Polar, quienes habrían estado ligados principalmente a las áreas de Cobranza e Informática. “Podríamos pedir audiencia entre éste y el siguiente mes”, advirtió.
Directorio Bajo la Lupa
Pero los ex gerentes y ex mandos medios no son los únicos bajo la lupa de la Fiscalía Centro Norte. Pues en una tercera formalización podrían estar los ex directores de La Polar, que trabajaron en la mesa de la multitienda desde al menos el año 2006, período que investigó el Ministerio Público.
Para tal efecto, la Fiscalía ya tiene en sus manos varias pruebas, tales como sesiones de Directorio claves. La más decidora fue la del 29 de septiembre de 2010, donde Julián Moreno habría avisado de las repactaciones ilícitas a los en ese entonces integrantes de la mesa de la compañía.
En la ocasión, Moreno expuso el análisis de portafolio que hablaba de la denominada cartera E, que era el 48,9% del volumen total del retailer en ese ítem, más de 400.000 personas. Eran los renegociados unilateralmente.
De todos modos, el fiscal Inostroza señaló que están buscando la fórmula que podría imputar a los ex directores de La Polar, que están siendo investigados. Lo basal, será verificar el conocimiento de la falsedad de los antecedentes financieros que eran entregados, de parte de ellos, y el ánimo especial de dolo al entregarlos al mercado. A la fecha, las responsabilidades de los directores son civiles y administrativas, y no penales.
La explicación que el fiscal Inostroza da a que todavía no se haya formalizado a los ex directores de la empresa, “es porque creemos que no contamos con todos los antecedentes por el momento. Pero el que hayamos imputado a los cinco ex ejecutivos no implica que restemos participación a estas personas”.
También está en la mira del Ministerio Público PwC, empresa que auditó a La Polar entre 2007 y 2010, con la validación constante de uno de sus socios. Igual cosa con los clasificadores de riesgo, y los corredores de Bolsa, entre otros eventuales responsables.
El Futuro con Más Delitos
En tanto, el fiscal Inostroza, pese a que la jueza María Verónica Orozco afirmó que el delito de lavado de activos contra Alcalde, Moreno y Farah no estaba suficientemente acreditado en esta etapa, señaló: “Los tres ya están formalizados por ese ilícito, ahora, que la magistrado no lo haya considerado para la prisión preventiva, es otra cosa. Pero podemos acusarlos por esto en el juicio”. Sumándose a la entrega de datos falsos al mercado, declaraciones maliciosas a los reguladores, obtención fraudulenta de créditos y uso de información privilegiada.
Para lo anterior, explicó el fiscal Inostroza, hay una larga lista de peritajes pendientes por recibir, de carácter financiero, informático, tributario, contable y financiero, que reforzarían la acusación. Son algunos de la Superintendencia de Valores y Seguros y del Servicio de Impuestos Internos. Más la toma de una serie de declaraciones.
Por otro lado, no a pocos juristas les llamó la atención que la jueza Orozco declarara tan firmemente en su resolución de prisión preventiva que Alcalde, Farah y Moreno, junto a Ramírez, Grage y otros ex ejecutivos de La Polar que serán formalizados, actuaron de manera “perfectamente organizada”. “Esto da lugar a ampliar las formalizaciones al delito de asociación ilícita”, expresó un abogado.
Asimismo, la jueza Orozco destacó en la ocasión el “abuso y desprotección” de los clientes de La Polar, que corresponden a un sector de menores ingresos, con menor conocimiento y cultura. “Las palabras de corte social dejaron abierto el camino para ampliar las formalizaciones a los cinco ex ejecutivos de La Polar, a estafa, fraude y usura”, indicó un jurista.
Es más, el Ministerio Público evalúa ampliar las formalizaciones por estos otros cuatro delitos mencionados, pues son objeto de querellas. Por lo mismo, cuando venza el plazo de pesquisa de ocho meses entregado por la magistratura, “se va a pedir la extensión, hasta el máximo legal que es de dos años”, aseveró el fiscal Inostroza.
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