Un fuerte incremento registraron las operaciones sospechosas de lavado de activos en los primeros nueve meses del año. De acuerdo a las últimas cifras de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), hasta el cierre del tercer trimestre de este año se registraron 601 operaciones sospechosas, lo que significa un avance de 94,5% respecto al mismo período de 2008.
La UAF, que depende del Ministerio de Hacienda, se encarga de prevenir la utilización del sistema financiero para el lavado de activos.
Sin embargo, la directora de la entidad, Tamara Agnic, explica que esta alza no responde a un aumento en el lavado de activos, sino más bien a “un incremento en el número de sujetos obligados a informar -que alcanzan los 4.000- y a una mayor conciencia de la importancia de prevenir el lavado de activos”.
El 45% de estas operaciones son reportadas por el sistema bancario, seguido de las casas de cambio con 15% y de las empresas emisoras de tarjetas de crédito con un 14%.Agnic, quien asumió el cargo el 18 de agosto pasado, explica que actualmente la UAF tiene una estrategia centrada en cuatro líneas.
La primera apunta al mejoramiento de la coordinación y colaboración con instituciones públicas –entes reguladores como la Superintendencia de Bancos o la de Valores y Seguros- y privadas, como las casas de cambio. Segundo, también pretenden iniciar una fuerte fiscalización de los sujetos obligados a informar.
Otro objetivo clave es ajustar y elevar los estándares locales a lo que se exige internacionalmente y que va en la línea de transparentar la información. Y por último, está apoyar las modificaciones a la ley que busquen mejorar la prevención de lavado de activos.
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