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2014/01/23

Beijing desestima informe sobre paraísos fiscales y ve motivaciones ocultas

A la medianoche de hoy se publicaría una base de datos con 37 mil personas implicadas en evasión fiscal.

Por Macarena Delpino



Los altos mandos y círculos de poder en China ayer recibieron un duro golpe luego de que un informe revelara que las élites del país mantienen escondidas sus fortunas en paraísos fiscales. 

El gobierno reaccionó ayer a esas versiones condenando el informe, que calificó de ilógico y denunciando motivaciones ocultas.

En el reporte elaborado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, sigla en inglés), se mencionaba a familiares de los principales líderes chinos y de altos empresarios del país que hacen uso de paraísos tributarios en el exterior.

Tras ser consultado sobre dicho reporte, Qin Gang, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China respondió con un escueto “no conozco detalles de la situación”, desligándose de las críticas que han surgido desde distintas regiones del mundo, considerando que Beijing ha sido enfático en su lucha contra la corrupción en la clase política y la cúpula militar.

Asimismo, la autoridad le restó valor a las acusaciones ya que estimó que “desde el punto de vista de un lector, la lógica en los artículos relevantes es difícil de creer. Eso no puede sino hacer creer a la gente que existe una intención detrás”, manifestó en una conferencia a la prensa, según citó Reuters.

Luego, al ser consultado si es que el país va a liderar una investigación sobre los informes o si pedirá detalles a los paraísos fiscales citados en el reporte, Qin respondió que “aquellos que están limpios, están limpios, y los que están sucios, están sucios”.

Tanto la oficina de prensa del Gabinete chino como la agencia anticorrupción del gobernante Partido Comunista declinaron responder solicitudes para comentar la información.

Estos acontecimientos ocurrieron el mismo día en que se celebra en Beijing el juicio contra el conocido activista Xu Zhiyong, fundador del movimiento “Nuevo Ciudadano” que exige el respeto a la Constitución y mayor transparencia sobre el patrimonio de los líderes del país.

Clark Gascoigne, vocero del think tank estadounidense Global Financial Integrity (GFI), que ha rastreado los flujos ilegales de dinero a nivel mundial desde 2006, le comentó al medio chino South China Morning Post que “no estamos sorprendidos con los resultados del ICIJ. China es el mayor exportador de capital ilegal, por delante de Rusia (US$ 880.960 millones) y México (US$ 461.860 millones)”, agregó.

Consultado sobre sus implicancias, advirtió que “exacerban la desigualdad y la corrupción, dos de los mayores desafíos que China enfrenta hoy”. El vocero explicó que en la medida que los más ricos del país recaudan mayores riquezas mediante el uso del sistema financiero oculto, la clase trabajadora es la que paga las consecuencias.

El ICIJ prevé hacer públicos hoy a la medianoche los 37.000 nombres de ciudadanos de China, Hong Kong y Taiwán que figuran en su base de datos.

censura a medios y población
El gobierno chino bloqueó la edición digital de El País, Le Monde, The Guardian, Süddeutsche Zeitung, entre otros medios, en su territorio para evitar la difusión de la investigación que revela que familiares directos de los máximos dirigentes
mantienen sociedades ocultas en paraísos fiscales.
La censura también llegó a las redes sociales. En Sina Weibo, la versión china de Twitter, los términos "principito" (como se conocen a los hijos de altas autoridades) y "mar adentro" hacen que la página se caiga inmediatamente.


www.df.cl

2013/09/23

Empresas chilenas mantienen activos por casi US$ 5.000 millones en paraísos fiscales

Empresas chilenas mantienen activos por casi US$ 5.000 millones en paraísos fiscales

Los principales destinos son históricamente Islas Caimán, Islas Vírgenes, Bahamas y Bermudas, en orden de importancia, detalló el SII.


Las empresas chilenas mantienen hoy activos por casi US$ 5.000 millones en paraísos fiscales, según cifras del Servicio de Impuestos Internos (SII).

"La información disponible tiene alcance tributario y no económico y, por lo mismo, no da cuenta de la totalidad de las empresas chilenas ni tampoco de todas sus relacionadas", precisó el SII ante un requerimiento de la agencia noticiosa DPA, a través de la Ley de Transparencia.

La información, enviada a la agencia junto al oficio ordinario 1871 del SII, añade que desde 2002 los activos declarados por las empresas jamás bajaron de los US$ 3.500 millones. Incluso bordearon los US$ 6.000 millones en 2007.

La información fue entregada en momentos en que Chile enfrenta un debate sobre la necesidad de realizar una reforma tributaria, en el marco de las protestas sociales y estudiantiles que estallaron en 2011 y ante los comicios presidenciales y legislativos de noviembre.

"Chile tiene compromisos de lucha contra estos paraísos (...) Una de las tareas es mirar y ver cuáles son los nuevos pasos al respecto" sostuvo, por ejemplo, la ex mandataria socialista Michelle Bachelet, favorita de la oposición para las elecciones de noviembre.

De hecho, el promedio anual de los activos declarados en paraísos fiscales, estimado en US$ 4.700 millones, equivale a lo que demandan los estudiantes para otorgar educación gratuita en las universidades públicas.

En Chile, el debate por el flujo de capitales a paraísos fiscales impactó también en la carrera presidencial, obligando meses atrás al ex ministro Laurence Golborne a bajar su candidatura a la primera magistratura tras admitir que tenía una empresa que operaba en Islas Vírgenes.

Los principales destinos de los activos en paraísos fiscales son históricamente Islas Caimán, Islas Vírgenes, Bahamas y Bermudas, en orden de importancia, detalló el SII.

El órgano tributario precisó además que un total de 260 firmas operaron en estos mercados sólo en 2012, cifra que llegó a un máximo de 373 en 2009, en su mayoría sociedades de inversión creadas por grandes compañías.

"Es una información que sorprende por sus magnitudes (...) pero la verdad es que casi todos los grupos económicos tienen sociedades en paraísos fiscales", dijo a DPA el economista Gonzalo Durán de la Fundación Sol, especializada en política económica y laboral.

Paralelamente, el Banco Central de Chile confirmó a DPA que los flujos y activos económicos en paraísos fiscales son mayores a los tributados, pero sin precisar si estos corresponden a fondos soberanos, fondos privados de pensiones o empresas.

Por ejemplo, sólo Luxemburgo recibió inversiones de cartera por US$ 16.576 millones entre 2003 y 2012, con un fuerte aumento de los flujos desde 2009, según las estadísticas del instituto emisor.

En ese mismo período la inversión directa de capitales chilenos en las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas, dos conocidos paraísos fiscales, bordearon los US$ 1.700 millones, según el Banco Central autónomo.

El stock acumulado de inversión directa activa en ambos territorios totalizó US$ 8.500 millones a 2012, un 8,8% del stock mundial de Chile, que asciende a unos US$ 97.000 millones, agregó el ente emisor.

Paralelamente, la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, órgano creado para combatir el lavado de dinero, denegó el acceso a DPA a sus estadísticas de flujos de capitales, alegando que esa es información sujeta a secreto.

Las grandes empresas chilenas, varias de ellas con inversiones en Perú, Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia, son las que mayores recursos operan en paraísos fiscales a través de firmas relacionadas y subsidiarias, según sus propios informes anuales.

Algunas de esas compañías son la cadena de retail Falabella, la minera SQM, la vitivinícola Concha y Toro y la aerolínea LAN, sociedad que fue propiedad del presidente Piñera hasta 2010.

También aparece la filial chilena de Coca Cola y empresas como la productora de bebidas CCU o la papelera CMPC, ambas firmas emblemáticas de los grupos Luksic y Matte, mayores fortunas de Chile.

www.emol.com

2013/08/21

Fin de los paraísos fiscales: Panamá e Islas Caimán abandonan el secreto

Fin de los paraísos fiscales: Panamá e Islas Caimán abandonan el secretoUna nueva ley que facilita la identificación de los propietarios de acciones al portador en Panamá y la conclusión de las negociaciones entre el Gobierno de Islas Caimán y EE.UU. sobre el intercambio de información fiscal en virtud de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (Fatca) firmaron la sentencia de muerte del secreto en los paraísos fiscales de la región.
La decisión de Panamá de abolir el anonimato para los titulares de acciones al portador y los recientes acuerdos de doble tributación y de intercambio de información fiscal pusieron en riesgo la condición de paraíso fiscal secreto del país tras la presión concertada de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G20.
A principios de agosto, el presidente de Panamá firmó la ley No. 47 con el objetivo de mejorar la transparencia del sistema financiero. La ley, que entrará en vigor el 6 de agosto del 2015, tiene por objeto establecer un régimen de custodia aplicable a las acciones al portador, que obliga a los propietarios a designar un custodio autorizado para mantener un registro de los beneficiarios finales de los instrumentos.
La ley fue aprobada con el fin de permitir a la autoridad competente (por ejemplo, un gobierno extranjero) recibir información acerca de los propietarios de acciones al portador. Un período de transición de tres años se aplicará a partir del 6 de agosto del 2015 con respecto a las acciones al portador emitidas antes de la entrada en vigor de la ley.
Desde que pasó a formar parte de la llamada lista gris de la OCDE en abril del 2009, Panamá ha trabajado duro para alcanzar acuerdos con las autoridades fiscales extranjeras. En julio del 2011, tras la firma de 12 tratados de doble tributación (TDT) y de acuerdos de intercambio de información fiscal (TIEA) que incluyeron a EE.UU. y Francia, la OCDE eliminó al país de su lista gris. Panamá ha continuado con sus esfuerzos para aumentar la transparencia y hace poco acordó un TDT con el Reino Unido.
En el 2010, el entonces secretario del Tesoro estadounidense, Tim Geithner, declaró que el acuerdo marcaba "el comienzo de una nueva era de apertura y transparencia de la información fiscal entre EE.UU. y Panamá". Este último acto del Gobierno panameño mejora este nivel de apertura.
Si bien el acuerdo no elimina el anonimato para los tenedores de acciones al portador, de acuerdo con Isabel Chiri, gerente de impuestos internacionales en Panamá de la consultora Ernst & Young, "los TIEA y TDT firmados por Panamá solo incluyen el intercambio de información según requerimiento, y no el intercambio automático".
ISLAS CAIMÁN
La celebración de un acuerdo intergubernamental (IGA) Modelo 1 y un nuevo TIEA entre EE.UU. e Islas Caimán, anunciado el 13 de agosto por el Gobierno caimanés, allana el camino para el intercambio automático de información bajo la ley Fatca.
El convenio implica que las islas se unen a México como los únicos países de Latinoamérica y el Caribe que han llegado a acuerdo con las autoridades fiscales estadounidenses sobre la ley Fatca.
La industria de finanzas de las Islas Caimán acogió con agrado la noticia de mayor transparencia proporcionada por el acuerdo, el que aún no ha sido firmado. "Esto ha aclarado el camino a seguir, a fin de que la industria avance en la implementación", declaró el gerente general de Cayman Finance, Gonzalo Jalles. "Estamos especialmente agradecidos del gobierno por incluir a Cayman Finance y a la industria en general en el proceso de consulta, y los aplaudimos por asegurarse de que sigamos siendo un centro financiero internacional bien regulado y transparente".
Según el Gobierno caimanés, una vez que se lleve a cabo la firma, sostendrá nuevas conversaciones con el Departamento del Tesoro del Reino Unido para finalizar los términos del acuerdo IGA Modelo 1 británico.
Para acceder al anuncio panameño, haga clic aquí.
Para conocer los criterios de Ernst & Young para los custodios autorizados, en inglés, haga clic aquí.
El anuncio del Gobierno caimanés está disponible, en inglés, aquí.