Director de filial del banco suizo UBS es detenido por fraude en Bélgica

Marcel Bruehwiler es sospechoso de haber cometido delitos de lavado de dinero y de organización criminal.

 El director de la filial belga del banco suizo UBS, Marcel Bruehwiler, fue detenido hoy por haber participado supuestamente en una operación de lavado de varios miles de millones de euros, según revela el diario l'Echo.

Bruehwiler, sospechoso de haber cometido delitos de blanqueo de dinero y de organización criminal, debería comparecer esta tarde ante el juez de instrucción bruselense Michel Claise, quien ha ordenado su detención, según ese medio.

Además, la policía judicial belga ha registrado los locales de USB en Bruselas, añadieron las mismas fuentes.

Un juzgado de instrucción de Bruselas investigaba desde mayo a Bruehwiler por este caso de fraude, de varios miles de millones de euros, según precisó entonces la Fiscalía belga.

Supuestamente, responsables suizos de la entidad habrían propuesto durante diez años a adinerados contribuyentes belgas la apertura de una cuenta sin declarar en Suiza.

Así, según ese medio, con la complicidad de USB Bélgica habrían salido del país importantes cantidades de dinero de forma ilegal.

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HSBC condenado en EE.UU. a pagar US$ 2.460 millones de multa por fraude financiero

Un portavoz de la entidad bancaria afirmó que la entidad financiera, con sede en Londres, tiene planeado recurrir la sentencia ante el tribunal.

Un juez de Chicago ordenó que una subsidiaria del banco británico HSBC, Household International Inc., pague unos US$ 2.460 millones como consecuencia de una demanda colectiva por fraude financiero cometido a comienzos de 2000.

De acuerdo con los documentos judiciales, el juez del distrito norte del este de Illinois, Ronald Guzman, decretó que a los más de 10.000 demandantes se les debían US$ 1.480 millones en daños y otros US$ 986 millones en intereses.

"Fuimos capaces de mostrar en el juicio la abrumadora evidencia del fraude de los acusados y demostrar cómo los inversores sufrieron como resultado", afirmó Mike Dowd, abogado principal de la acusación, en declaraciones al Wall Street Journal.

Se trata la mayor demanda colectiva que se ha llevado a juicio en EE.UU., ya que habitualmente este tipo de litigios finaliza con un acuerdo entre las partes antes del juicio.

La acusación señaló que el jefe ejecutivo, el director financiero y el jefe de préstamos al consumidor de Household International inflaron las cuentas de la empresa para aumentar su valor y engañaron a los clientes sobre la calidad de sus inversiones.

El banco británico HSBC compró Household International en 2002, cuando la compañía era la segunda firma por volumen de préstamos de alto riesgo al consumidor.

Un portavoz de HSBC afirmó que la entidad financiera con sede en Londres tiene planeado recurrir ante el tribunal la sentencia.

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