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2015/07/13

“En el caso Penta la UDI ha estado totalmente fuera de foco”

El alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza, piensa en grande y es categórico. Quiere construir un tranvía en su comuna y dice que el Estado ha sido un lastre para el desarrollo.
Por: Marcelo soto
Fotos: Verónica Ortiz
Las-Condes
"Fui al estadio a ver a La Roja, yo era de los pocos optimistas que pensaba que seríamos campeones”, dice Francisco de la Maza en su oficina del piso 15, con vista al barrio El Golf, gris por el esmog, en la Municipalidad de Las Condes. Es ganador el alcalde de la UDI, que venció con un 74% en 2012, aunque en su debut como candidato, en 1992, logró poco más de 600 votos. Nació en el mismo sector, hace 58 años, cuando era una zona de lecherías; hoy es un distrito financiero y comercial. Y uno de los municipios más ricos del país: si el promedio de las comunas en Chile recibe para su administración 400 dólares per cápita, acá es el doble.
De la Maza, sin ser díscolo, es conocido por su carácter independiente, que le ha valido agrias disputas en su partido. De hecho, reconoce que la posibilidad de correr fuera del paraguas de la UDI en las próximas elecciones es cierta; sin embargo, niega que esté germinando una rebelión de alcaldes de esa tienda, que estarían pensando hacer lo mismo, molestos por la manera en que la colectividad presidida por Hernán Larraín ha manejado los escándalos de financiamiento irregular que involucran a algunos de sus líderes.
-¿Cómo evalúa el comportamiento de la UDI frente al caso Penta?
-Uno no puede confundir las situaciones personales con las institucionales, más allá de lo doloroso o de la cosa afectiva que pueda haber. Desde ese punto de vista, la UDI ha caído en esa confusión, ha estado totalmente fuera de foco.
-Usted conoce a Délano y Lavín.
-Obviamente. Pero no siento amistad con ellos, siento cierto grado de cariño, especialmente con Carlos Alberto Délano con quien me tocó trabajar en la campaña “del cambio” de Lavín, pero después de eso, nunca lo vi.
-¿No le ha dado algún tipo de apoyo personal?
-No.
-¿Y a los otros involucrados, como Novoa o Moreira?
-Con Iván Moreira he cultivado una mayor relación de afectividad, e históricamente con Jaime Orpis, pero no lo veo nunca. El 89 fui su jefe de campaña, lo conozco desde chico, éramos compañeros de colegio y sé que está pasando por momentos muy duros, pero cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Yo lo lamento, lo digo con mucho dolor. Pero no he tenido ninguna relación con él en los últimos años.
-¿Ha faltado en el partido separar la amistad de las responsabilidades políticas y -según determine la investigación- penales?
-Absolutamente. Si no quiere decir que estamos actuando como la mafia o como una familia…
-Se comenta que alcaldes UDI están pensando ir a las municipales como independientes y no bajo el paraguas del partido.
-Yo creo que hay una legítima preocupación. Efectivamente, dado el ambiente tan contaminado y con tanto desprestigio de la política, el tener que enfrentar una elección con esta carga, sin estar directamente involucrado y habiendo tenido buenas gestiones en el ámbito municipal, no es justo. Es algo que obviamente hay que definir desde el punto de vista estratégico.
-¿Pero se puede hablar de una rebelión?
-Yo creo que no. Rebelión es cuando uno pretende buscar un quiebre, aquí lo que se pretende es definir estrategias electorales que no se vean contaminadas por los hechos que han ocurrido y que van a seguir ocurriendo, porque la justicia es lenta pero llega.
-¿Usted va a ir a la reelección como independiente?
-Yo creo que todos los caminos están abiertos. Nosotros lo hemos discutido, yo represento a los alcaldes de la UDI, he tenido algunas reuniones con muchos y lo que buscamos, de alguna manera, es la mayor transparencia en una elección y la menor contaminación respecto de hechos en los cuales no estamos involucrados.
-¿Nunca recibió plata de Penta?
-Yo nunca he recibido platas que estén fuera del marco de la ley, nunca.
-¿Y de Ponce Lerou?
-Tampoco, ni siquiera lo conozco.
-¿Nunca se reunió con Patricio Contesse? ¿Nunca lo invitaron en avión privado a visitar Soquimich?
-No conozco a Contesse y afortunadamente nunca he sido invitado. Las veces que he sido invitado a cosas raras siempre he dicho que no.
“A Jaime Orpis lo conozco desde chico, éramos compañeros de colegio y sé que está pasando por momentos muy duros, pero cada uno tiene que asumir sus responsabilidades”.
-¿Qué le parecen las explicaciones de Marco Enríquez?
-Me parecen, por decirlo de alguna manera, incompletas. Yo no creo que alguien vaya tantas veces a visitar a alguien, sólo para hablar de las políticas públicas o el futuro de Chile. Eso se hace con un equipo de asesores que planifica, de alguna manera, una visión de desarrollo con políticas públicas, no necesariamente con dueños de empresas.
-¿Qué piensa sobre la conexión entre política y negocios que revelan estos casos?
-Me parece que la relación de esas empresas con la política no es sana. Creo que hay que legislar en torno al financiamiento, aun cuando el costo sea trasladado al Estado. Yo no me pondría rojo en eso. Los empresarios son herramientas básicas del modelo de desarrollo, como también la construcción de una regulación adecuada, eliminando abusos, eliminando malas prácticas, eliminando corrupción, una serie de aspectos que obviamente el Estado debe controlar. Lo mismo para la clase política.
-¿Uno de los nudos ciegos de la UDI es su déficit en democracia interna?
-La democracia interna lo que genera es una mayor participación, un mayor entusiasmo y una mayor responsabilidad colectiva en la toma de decisiones. Pienso que eso es sano y espero que en el futuro esté contemplado en la nueva legislación de partidos políticos.
-¿Definiría el funcionamiento interno de la UDI como no democrático?
-Hasta ahora ha sido bastante cupular, qué duda cabe.
-¿Participar en las próximas elecciones municipales como independiente no sería una deslealtad? Porque se supone que uno está en el partido en las buenas y en las malas...
-No se trata de estar en el partido en las buenas y en las malas, se trata de defender gestiones que sobrepasan ampliamente la adhesión de un partido político. Para ser elegido alcalde uno necesita el 50% de los votos... Tengo claro que hoy todos los partidos políticos están pasando por un descrédito importante y, por lo tanto, son una mochila electoral, tanto, que la duda hoy es cuánta gente va a ir a votar. Puede suceder que, como una manifestación de rechazo, una gran mayoría simplemente no vaya a votar y eso sería gravísimo.

La seguridad y las cacerolas

Constructor civil de la UC, De La Maza no piensa en pequeño. Quiere replicar el éxito que -de acuerdo a sus cifras- muestran algunos planes sociales de Las Condes en todas las comunas del país y, entre otras cosas, realizar un tranvía de 10 km. “Costará unos 300 millones de dólares. La rentabilidad social está en torno al 7%, lo que es suficiente”, explica. Se ha criticado que dicho proyecto puede ser un elefante blanco que beneficie a una comuna rica, del mismo modo que se cuestiona que su sistema de bicicletas públicas no esté integrado al resto de Santiago. “Nuestro modelo es que las estaciones estén cada 200 o 300 metros como máximo, o sea, conectividad interna dentro de la comuna, no pensando que uno se va a ir a Estación Central, a Puente Alto o a Pudahuel, porque eso es una utopía”.
-¿Ha sido condescendiente la presidenta Bachelet con el problema de la delincuencia? ¿Es algo típico de la izquierda?
-Cuando se implementó la reforma penal, por la ex ministra Soledad Alvear y el presidente Eduardo Frei, se copió una reforma bajo unos estándares que a la fecha han resultado mal concebidos. Hemos visto que no controla adecuadamente la cadena de actores que hay hoy frente a la delincuencia.
-¿Le parece mala esa reforma?
-Fue construida con muchos vacíos. Y producto de estos vacíos, por un complejo de nuestra historia pasada, se fue desempoderando a las policías, con fiscales excesivamente garantistas, con muchas detenciones que se declaran ilegales. Esta cadena ha influido en que los delincuentes actúen y tengan penalidades de prácticamente cero, y eso desmotiva a la comunidad, la enoja y es muy dañino para la democracia. En la reunión que tuvimos con el ministro Burgos vi que hay un mayor interés y preocupación por eliminar estos vacíos.
“Lo que tenemos hoy es la demostración más clara de que lo que ha fracasado es el Estado. No es el modelo de desarrollo, es el Estado el que está al debe”.
-¿Usted no vio esa preocupación en Peñailillo? ¿No era prioridad para el ex ministro?
-No, bajo ningún concepto. Yo vi que la actitud del ministro Peñailillo era más bien enfrentar un proceso de cambios estructurales a una velocidad inusitada, que conducía a una excesiva centralización, que va exactamente en la dirección contraria a lo que yo pienso que hay que hacer en el país. Las recetas centralistas están condenadas al fracaso, lo que tenemos hoy es la demostración más clara de que lo que ha fracasado es el Estado. No es el modelo de desarrollo, es el Estado el que está al debe: en las políticas públicas de salud, de educación y seguridad.
-¿Está de acuerdo con la detención por sospecha, una práctica que parecía superada?
-Estoy de acuerdo en el control de identidad preventivo. Que las policías frente a cualquier circunstancia puedan pedir identificación por razones de seguridad, y eso me parece fundamental como herramienta de las policías.
-¿No sería un retroceso en términos de libertad individual?
-Hay que pagar costos para controlar la delincuencia, y el menor costo que se puede pagar es que las personas circulen con su identificación. Hay otras partes del mundo donde esa falta de libertad se refleja en miles de cámaras, por ejemplo, en Inglaterra, que están continuamente vigilando el accionar de las personas. No tenemos hoy día el nivel de desarrollo para permitirnos ese tipo de gasto.
-¿No es populista prometer que se va acabar con la puerta giratoria? Piñera no lo logró.
-La promesa de acabar con la delincuencia obviamente es populista. La promesa de construir instituciones que enfrenten adecuadamente las distintas etapas de los delincuentes, distinguiendo adultos y menores, los procesos para perseguir a los sospechosos.. eso no es populista. No vamos a eliminar la delincuencia con eso, pero sí vamos a tener canalizaciones adecuadas que hoy día no existen. Hoy los delitos quedan sin penalización y sin la búsqueda de sanación y reinserción para los que cumplen la condena.
-¿En su casa participaron del cacerolazo?
-No tengo idea, yo estaba en el teatro. Pero no banalizaría el tema de los cacelorazos. Una sociedad que no encuentra respuestas adecuadas de sus autoridades e instituciones, tiene derecho a reclamar dentro de ciertos márgenes. Me parece, por ejemplo, que una marcha estudiantil es legítima, no así los desmanes y que no haya herramientas de control. Una manifestación, independiente del tema que se trate, es legítima si se hace respetando a los vecinos. Una marcha gay, por ejemplo, también encuentro que es legítima.
“Enfrentar una elección con esta carga política (casos de escándalos), sin estar directamente involucrado y habiendo tenido buenas gestiones en el ámbito municipal, no es justo”.
-No se han hecho marchas gay en Las Condes. ¿Si le pidieran autorización la daría?
-Por supuesto que sí, no tengo ningún inconveniente. Las expresiones de la sociedad, sean de mayoría o de minoría, en la medida que se hagan con respeto por los ciudadanos, obviamente se pueden hacer.
-¿Está de acuerdo con el matrimonio igualitario?
-Estoy de acuerdo con lo que se hizo, el AVP, desde hace muchos años y lo he manifestado. Ahora, el ponerle matrimonio me parece que ya es una connotación bastante menos relevante desde el punto de vista administrativo. De lo que se trataba era de igualar derechos; con la legislación actual se logra eso.

La derecha y Bachelet

-José Francisco García, de Libertad y Desarrollo, dice que es un error de la derecha pensar que basta con tomar la seguridad como bandera, que eso es caer en el cosismo y en la falta de relato que ha hecho que el sector se desperfile. ¿Qué piensa al respecto?
-El gran tema de país hoy no es la delincuencia. Efectivamente, el relato es cómo seguimos desarrollándonos, creciendo, mejorando, dando soluciones a los ciudadanos... Mi posición es que es clave buscar adecuados niveles de descentralización y de transferencias del poder. Las recetas nacionales desarrolladas entre cuatro paredes jamás van a satisfacer la realidad de La Florida, de Aysén, de Arica, Las Condes. Jamás. Porque son realidades distintas. Por lo tanto, si queremos hablar de proyecto país, de transformaciones en profundidad, creo que lo hay que hacer es descentralizar. Yo administro una comuna desde hace bastante años, y la realidad de Colón oriente es totalmente distinta de la de El Golf. Dentro de las mismas comunas tenemos realidades diversas, con prioridades diferentes. Imagínate en un país como éste. Lamentablemente, el gobierno pretende solucionar los problemas que hemos arrastrado por muchos años, con recetas iguales para todos los ciudadanos, desde cuatro paredes. Eso es un fracaso.
-El cosismo, que impulsó Lavín, ¿es una etapa superada de la derecha?
-No hablaría de cosismo. Hablaría de cómo expresar un modelo que nos permita seguir generando una mejor calidad de vida, pero a la vez manteniendo niveles de empleo, inversión, crecimiento alto, que es la base de cualquier desarrollo.
-¿A usted lo interpreta el cosismo?
-El cosismo fue válido el año 2000. Su expresión más clara es que la política lo que busca es dar soluciones a los ciudadanos en cuanto a su calidad de vida. Luego del 2000 fue una etapa superada. Pero no tengo ninguna duda de que cualquier proyecto político va a contemplar eso mismo. De hecho, el proyecto del gobierno actual era plantear soluciones con reformas a situaciones que el país arrastraba; el problema es que las reformas fueron mal planteadas con recetas del año 60, sin considerar los cambios que ha habido. Ése ha sido el fracaso de este gobierno, no la oferta. La oferta de generar una mejor educación es necesaria, el problema es que la receta no cumple con las expectativas, ni apunta a la calidad.
-¿Cuál es su receta?
-Mi apuesta tiene que ver con la descentralización. Hoy, tenemos una erupción de un volcán en el sur y se traslada todo el cuerpo ejecutivo, desde la presidenta a los ministros, eso no tiene lógica. Hay un desastre en el norte, y lo mismo. Esperamos que sea el gobierno central el que resuelva el problema. Eso tiene que cambiar. La única forma, es dando más autonomía presupuestaria local. El ejemplo palpable somos nosotros.
-¿En qué sentido?
-Hoy tenemos muy bien resuelta la educación pública, mucho antes de que la presidenta Bachelet llegara con la retroexcavadora, sin hacer cambios legales, sino que con voluntad política, recursos, y bastante gestión. Tenemos bastante resuelto el tema de la salud, a través de nuestra participación en un proyecto público privado; muy resuelto el tema cultural. ¿Por qué uno puede decir eso? Básicamente porque nosotros somos una comuna descentralizada.
-Pero Las Condes es una comuna rica...
-Es falso, el 10% de nuestros vecinos es de altos ingresos. Un 15% es muy vulnerable, y el resto de clase media. Lo que tiene la comuna es un ingreso per cápita en su administración local que es la más alta del país, y que está en torno a los 800 dólares per cápita, que es un sexto de lo que administra el gobierno central y el doble de lo que administra el promedio de las municipalidades en Chile. El Estado administra hoy 5 mil dólares per cápita. Si sólo un 8% se distribuyera adecuadamente, todas las comunas tendrían herramientas similares a las que tiene la comuna de Las Condes hoy. No es impensable, ni una utopía. Sólo pasa por un tema de voluntad política y de entender que el modelo de desarrollo hacia el futuro pasa por la capacidad de tomar decisiones a nivel local.
-¿Bachelet va en el signo contrario?
-Obvio. Es centralista. Si es la receta que están copiando de la década del ’60 y que fracasó el 89 con la caída del muro de Berlín. Hoy la están desempolvando. Pero no tiene ningún futuro y afortunadamente la gente se está dando cuenta.
-¿Usted cree que Bachelet pretende un socialismo de la Guerra Fría? Porque no estamos hablando aquí de estatizar la economía, nadie ha planteado eliminar la propiedad privada.
-Pero eso de eliminar la propiedad privada no está tan claro. Hay una discusión sobre cuáles son los cambios que se quieren introducir en la Constitución y algunos han manifestado que precisamente ese es uno de los cambios. Yo tengo la impresión de que lo que hay hoy en Chile es una falta de visión de futuro de cómo seguimos adelante, entendiendo que los últimos treinta años hemos sido un ejemplo mundial en avanzar en el desarrollo.
-¿Piensa que esta primera etapa de Bachelet es el peor gobierno de la democracia?
-No tengo ninguna duda, creo que sí. El peor desde los 80.
-¿Reponer el voto obligatorio sería tramposo?
-El voto voluntario es un ejemplo de las cosas cantinflescas que son habituales en el país. Sería una estafa para los ciudadanos volver al sistema obligatorio. Si me dices que se va a poder votar con la huella digital, en cualquier parte del territorio, podría ser. Pero si mantienes el mismo formato de hoy, que tiene un costo para las personas, me parecería una estafa.
-Hablando de las opciones de la derecha, en estos momentos aparece por un lado Piñera con un discurso gerencial, centrado en la eficacia administrativa; por otro Ossandón que tiene un acento social que algunos acusan de populista. ¿Con cuál se siente más cercano?
-Con ninguno de los dos todavía tengo una verdadera dimensión de la oferta que proponen para el futuro de país. Ambos indudablemente son figuras públicas relevantes, están en las encuestas. Pero, tanto en la izquierda como en la derecha, los candidatos van a tener un proceso de primarias y en ese proceso cada candidato deberá entregar su visión de país. Yo creo que hacer primarias es algo que no se va a transar.
-¿Usted estaría dispuesto a participar?
-Estaría dispuesto… Va a depender de la situación política. •••

2015/03/06

Abogado de Délano y Lavín: “El 96,4% de los cheques está firmado por Hugo Bravo”

Julián López, representante de los controladores del grupo defendió que sus clientes generan “salud, educación y seguridad social”.

Por Miguel Bermeo T.
A su salida, ambos controladores del grupo Penta declinaron hacer comentarios sobre la jornada.
Pocos minutos después de las 9 de la mañana el juez Juan Escobar comenzó la segunda jornada de audiencia de formalización de los diez imputados en el Caso Penta.

En esta ocasión, aunque la fiscalía terminó de presentar los cargos a los imputados que no alcanzaron el miércoles pasado –Pablo Wagner y Juan Martínez-, el centro de la atención estuvo en las defensas de los acusados, a quienes recién les tocó exponer sus argumentos después del receso de almuerzo.
Derecho a defensa

Una de las tónicas del día, al menos entre los distintos equipos de abogados, era la queja por el poco tiempo que había entregado originalmente el magistrado para responder a la fiscalía, de apenas 30 minutos por imputado. Varios de ellos acusaban que se afectaría su derecho a defensa.

Sin embargo, varios participantes del caso negaron en privado que eso fuera a reclamarse formalmente, por varias razones.

Desde la fiscalía comentaron que al considerar que son diez imputados, si se les concediera mucho tiempo –el mismo que tuvo el Ministerio Público-, la audiencia se podría extender por semanas. Además, aclararon que los fiscales tuvieron más tiempo porque había que formalizar a diez personas.

En tanto, cercanos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) aseguraron que no se estaba privando a los imputados de su derecho a defensa incluso con los 30 minutos, pues es un tiempo promedio que se da en la mayoría de las causas y esta no sería la excepción.

En todo caso, varios de los equipos defensores expusieron ayer por más de media hora y casi ninguno volvió a quejarse del poco tiempo.
Délano y Lavín

El primer equipo defensor que expuso fue el liderado por Julián López, representando a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. El jurista partió haciéndose cargo de las declaraciones de ayer del fiscal Carlos Gajardo y luego a la abogada del CDE, María Inés Horvitz.

La apuesta de López fue traspasar toda la responsabilidad en Hugo Bravo, indicando que sus defendidos no tenían idea de los ilícitos que se investigan y que cuando supieron cooperaron con los fiscales. El profesional aseguró que "el 96,4% de los cheques están firmados por Hugo Bravo".

Al terminar la audiencia, además, el abogado señaló que tenían "una absoluta confianza en que éste es el momento del derecho y en que éste es el momento en que van hablar los tribunales".

Posterior a López, fue el turno de Jorge Bofill, quien representa a Manuel Antonio Tocornal, Carlos Bombal y Samuel Irarrázabal, quien fue bastante más escueto y se limitó a decir que acordó con la fiscalía las medidas cautelares –que no incluyen prisión preventiva-, con el fin de obtener más tiempo para preparar sus defensas y no desgastarse en este punto.

Lo que sí hizo Bofill fue referirse a lo que indicó el ex fiscal Alejandro Peña y hoy querellante en el caso en representación de los socios de Penta en la vidriería La Argentina. Éste había deslizado en su presentación que se estaba ante una asociación ilícita (ver nota secundaria); sin embargo, Bofill señaló que eso era imposible, pues en ese delito, quienes se confabulan lo hacen desde el principio con el fin de cometer delitos, y en este caso, lo que hay es una empresa donde ha habido irregularidades, pero que no fue creada con ese propósito.

Finalmente fue el turno del abogado de Pablo Wagner, Gonzalo Medina, quien centró su defensa en reconocer que se usaron boletas para reducir pagos de impuestos, pero que no hubo cohecho en el actuar del ex subsecretario de Minería. "La fiscalía ve cohecho donde no lo hay", señaló, agregando que "Pablo Wagner nunca intervino en el proyecto minero Dominga".

Además, al igual que López, como parte de su estrategia traspasó la responsabilidad de los hechos en Bravo. "La modalidad en la que recibe los fondos no la inventa Pablo Wagner (...) La idea nace de Bravo", aseveró.
Medina dijo además que su cliente ha proporcionado toda la ayuda que se le ha solicitado.

Para hoy está previsto que parta haciendo sus descargos la defensa de Hugo Bravo, luego de ellos, de Marcos Castro, Juan Martínez e Iván Álvarez.
www.df.cl

2015/03/04

Caso Penta: los antecedentes que presentará hoy la Fiscalía en la audiencia de formalización

Cohecho, lavado de activos, soborno y otros delitos tienen en el ojo público a uno de los principales grupos empresariales del país.

Por Jimena Catrón y Miguel Bermeo
Carlos Eugenio Lavín, socio del grupo Penta.
Cohecho, lavado de activos, soborno y otros delitos tienen en el ojo público a uno de los principales grupos empresariales del país.

Nada hacía prever que el estallido del caso Fraude al FUT, que involucra a funcionarios del SII y personajes sin connotación pública -varios de ellos en prisión preventiva-, iba a evolucionar en uno de los mayores escándalos financieros y políticos de los últimos años, en el que los socios del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, juegan un rol protagónico.

Y hoy será una jornada maratónica la que se llevará a cabo en el Centro de Justicia, ya que el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán (quien asumió la titularidad del caso la semana pasada, dejando en el camino al Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala), presentará en la sala 103 los antecedentes que recabaron los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias, quien también se sumó al equipo hace una semana.

La mano de Chahuán se hizo notar apenas llegó. Los acuerdos que había entre la fiscalía y la defensa de los controladores de Penta, de no pedir prisión preventiva para los empresarios, volvieron a foja cero. Así, se cree que posiblemente esa medida cautelar será solicitada para varios de los diez formalizados de hoy.

Cómo el descubrimiento de la arista forwards hizo más complejo el escenario de Lavín y Délano

Fue la gota que rebalsó el vaso. Porque luego de que Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano reconocieron el uso de boletas "ideológicamente falsas" -que en simple son boletas falsas ya que el emisor no prestó ningún servicio- por parte de familiares para reducir la base tributaria de empresas del grupo, además de destinar recursos al financiamiento ilegal de campañas políticas, la fiscalía esperaba que no se iba a topar con ninguna "sorpresa" nueva.

Pero había más. Y con otro empresario que ha pasado de ser emblemático del sector a nombre recurrente en tribunales: Manuel Cruzat Infante.

El modus operandi era el siguiente: se suscribían contratos de operaciones forward (en las cuales se pacta entre dos partes el precio de compra de un activo a una fecha determinada) "antedatadas", para así generar pérdidas ficticias, las cuales el SII estima "inicialmente" en más de $ 370 millones. Cabe recordar que el fiscalizador ya presentó una querella criminal por este delito.

Según declaró Axel Azancot -quien trabajó entre 2001 y 2014 en compañías del grupo Capitales, controlado por Cruzat-, a comienzos de febrero en dependencias de la Fiscalía Oriente, a pesar de que "no tengo idea de los contratos forwards, recuerdo haber firmado documentos de CB Consultorías y Proyectos".

"En relación a los contratos de forward cuya copia se me exhiben (...) reconozco que es mi firma, sé que firmaba como apoderado, lo que sé que los que manejaban este tema eran Antonio Espinoza, Iván Rojas, Manuel Cruzat Infante, dentro de toda la organización ellos eran los que manejaban todo el ámbito financiero del holding".

Por otro lado, el hijo del empresario, Rodrigo Cruzat Valdés, declaró que "en relación a los contratos de forward (...) es mi firma, yo sólo firmaba. Respecto a estos contratos, Iván Rojas era uno de los encargados de la administración del grupo, llevaba la contabilidad y estaba a cargo de las arcas de lo que se recaudaba en cada una de las sociedades; Iván era el que estaba a cargo de los contratos".

Luego, Cruzat Valdés afirma no recordar los contratos con empresas del grupo Penta, "me llegaban muchos contratos y nunca leí el detalle de cada documento, yo firmaba todos los días muchos documentos".

"No tengo noción sobre si son documentos (contratos de forward) que den cuenta de una operación real, pero confío en que mi padre siempre actuó de buena fe entre los contratos suscritos entre la compañía y los clientes", agregó.

HUGO BRAVO Y SU "EXTRAÑEZA"
En su declaración de fines de enero, Bravo señala "que me ha llamado mucho la atención lo declarado por los señores Délano y Lavín, que yo sería una persona que a partir de 2009 era un hombre viejo, enfermo, envejecido, negativo; que había que renovarlo, y sin perjuicio de ello, me mantuvieron hasta 2014 ejerciendo los poderes que ellos me otorgaron y cumpliendo las instrucciones que ellos mismos me daban".
"Hoy inevitablemente me hace pensar que la única razón por la que me mantuvieron fue para que efectuara todas estas funciones y labores que ellos no querían aparecer personal o directamente".
Luego, afirma que Carlos Eugenio Lavín declaró que Bravo retiró
$ 50 millones desde su cuenta del Banco Penta, chequeando la información con Marcos Comparini.
"Me parece necesario que se aclare si el Banco Penta le dio mi información (...), (fue) violando mi secreto bancario", agregó el ex gerente general de Empresas Penta y director de varias de sus sociedades.

LA VERSIÓN DE "lOS CARLOS"
En su declaración del 5 de enero, Carlos Alberto Délano señala respecto de los contratos forward que "hemos descubierto a partir de esta investigación que se han hecho 2 ó 3 operaciones de forward que se hicieron para generar una pérdida en total de unos $ 360 millones, sumas que en unos $ 200 millones fueron a parar a la cuenta de Hugo Bravo, platas que se usaron para pagos políticos, y otros fondos cuyo destino se desconoce".
Por otro lado, Carlos Eugenio Lavín afirmó que "hemos descubierto que algunos bonos y remuneraciones a ejecutivos de Penta se pagaban con boletas de terceros, lo que me parece inadmisible. Además, en algunos casos estamos revisando la corrección de alguna de estas facturas de sociedades o boletas propias que pueden o no corresponder a servicios efectivamente prestados".
"Respecto a los supuestos traspasos de Penta al banco, señalo que los contratos existen, son reales y están aprobados por la Superintendencia de Bancos", dijo.
www.df.cl

Caso Penta: los antecedentes que presentará hoy la Fiscalía en la audiencia de formalización

Cohecho, lavado de activos, soborno y otros delitos tienen en el ojo público a uno de los principales grupos empresariales del país.

Por Jimena Catrón y Miguel Bermeo
Carlos Eugenio Lavín, socio del grupo Penta.
Cohecho, lavado de activos, soborno y otros delitos tienen en el ojo público a uno de los principales grupos empresariales del país.

Nada hacía prever que el estallido del caso Fraude al FUT, que involucra a funcionarios del SII y personajes sin connotación pública -varios de ellos en prisión preventiva-, iba a evolucionar en uno de los mayores escándalos financieros y políticos de los últimos años, en el que los socios del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, juegan un rol protagónico.

Y hoy será una jornada maratónica la que se llevará a cabo en el Centro de Justicia, ya que el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán (quien asumió la titularidad del caso la semana pasada, dejando en el camino al Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala), presentará en la sala 103 los antecedentes que recabaron los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias, quien también se sumó al equipo hace una semana.

La mano de Chahuán se hizo notar apenas llegó. Los acuerdos que había entre la fiscalía y la defensa de los controladores de Penta, de no pedir prisión preventiva para los empresarios, volvieron a foja cero. Así, se cree que posiblemente esa medida cautelar será solicitada para varios de los diez formalizados de hoy.

Cómo el descubrimiento de la arista forwards hizo más complejo el escenario de Lavín y Délano

Fue la gota que rebalsó el vaso. Porque luego de que Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano reconocieron el uso de boletas "ideológicamente falsas" -que en simple son boletas falsas ya que el emisor no prestó ningún servicio- por parte de familiares para reducir la base tributaria de empresas del grupo, además de destinar recursos al financiamiento ilegal de campañas políticas, la fiscalía esperaba que no se iba a topar con ninguna "sorpresa" nueva.

Pero había más. Y con otro empresario que ha pasado de ser emblemático del sector a nombre recurrente en tribunales: Manuel Cruzat Infante.

El modus operandi era el siguiente: se suscribían contratos de operaciones forward (en las cuales se pacta entre dos partes el precio de compra de un activo a una fecha determinada) "antedatadas", para así generar pérdidas ficticias, las cuales el SII estima "inicialmente" en más de $ 370 millones. Cabe recordar que el fiscalizador ya presentó una querella criminal por este delito.

Según declaró Axel Azancot -quien trabajó entre 2001 y 2014 en compañías del grupo Capitales, controlado por Cruzat-, a comienzos de febrero en dependencias de la Fiscalía Oriente, a pesar de que "no tengo idea de los contratos forwards, recuerdo haber firmado documentos de CB Consultorías y Proyectos".

"En relación a los contratos de forward cuya copia se me exhiben (...) reconozco que es mi firma, sé que firmaba como apoderado, lo que sé que los que manejaban este tema eran Antonio Espinoza, Iván Rojas, Manuel Cruzat Infante, dentro de toda la organización ellos eran los que manejaban todo el ámbito financiero del holding".

Por otro lado, el hijo del empresario, Rodrigo Cruzat Valdés, declaró que "en relación a los contratos de forward (...) es mi firma, yo sólo firmaba. Respecto a estos contratos, Iván Rojas era uno de los encargados de la administración del grupo, llevaba la contabilidad y estaba a cargo de las arcas de lo que se recaudaba en cada una de las sociedades; Iván era el que estaba a cargo de los contratos".

Luego, Cruzat Valdés afirma no recordar los contratos con empresas del grupo Penta, "me llegaban muchos contratos y nunca leí el detalle de cada documento, yo firmaba todos los días muchos documentos".

"No tengo noción sobre si son documentos (contratos de forward) que den cuenta de una operación real, pero confío en que mi padre siempre actuó de buena fe entre los contratos suscritos entre la compañía y los clientes", agregó.

HUGO BRAVO Y SU "EXTRAÑEZA"
En su declaración de fines de enero, Bravo señala "que me ha llamado mucho la atención lo declarado por los señores Délano y Lavín, que yo sería una persona que a partir de 2009 era un hombre viejo, enfermo, envejecido, negativo; que había que renovarlo, y sin perjuicio de ello, me mantuvieron hasta 2014 ejerciendo los poderes que ellos me otorgaron y cumpliendo las instrucciones que ellos mismos me daban".
"Hoy inevitablemente me hace pensar que la única razón por la que me mantuvieron fue para que efectuara todas estas funciones y labores que ellos no querían aparecer personal o directamente".
Luego, afirma que Carlos Eugenio Lavín declaró que Bravo retiró
$ 50 millones desde su cuenta del Banco Penta, chequeando la información con Marcos Comparini.
"Me parece necesario que se aclare si el Banco Penta le dio mi información (...), (fue) violando mi secreto bancario", agregó el ex gerente general de Empresas Penta y director de varias de sus sociedades.

LA VERSIÓN DE "lOS CARLOS"
En su declaración del 5 de enero, Carlos Alberto Délano señala respecto de los contratos forward que "hemos descubierto a partir de esta investigación que se han hecho 2 ó 3 operaciones de forward que se hicieron para generar una pérdida en total de unos $ 360 millones, sumas que en unos $ 200 millones fueron a parar a la cuenta de Hugo Bravo, platas que se usaron para pagos políticos, y otros fondos cuyo destino se desconoce".
Por otro lado, Carlos Eugenio Lavín afirmó que "hemos descubierto que algunos bonos y remuneraciones a ejecutivos de Penta se pagaban con boletas de terceros, lo que me parece inadmisible. Además, en algunos casos estamos revisando la corrección de alguna de estas facturas de sociedades o boletas propias que pueden o no corresponder a servicios efectivamente prestados".
"Respecto a los supuestos traspasos de Penta al banco, señalo que los contratos existen, son reales y están aprobados por la Superintendencia de Bancos", dijo.
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2015/03/03

CDE se querella en contra de Hugo Bravo y Marcos Castro por el delito de soborno

La acción judicial también va en contra del ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII), Iván Álvarez, y del fiscalizador, Juan Martínez pero por el delito de cohecho.

Por Diario Financiero Online
CDE se querella en contra de Hugo Bravo y Marcos Castro por el delito de soborno
Una nueva denuncia se suma al caso Penta. Esta vez el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal en contra del ex funcionario del grupo financiero, Hugo Bravo y el contador, Marcos Castro, por los delitos de soborno.
La acción judicial también va en contra del ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII), Iván Álvarez, y al actual fiscalizador, Juan Martínez, pero por el delito de cohecho. 
Respecto a Bravo y Castro, la denuncia indica que los imputados "consintieron en dar y pagar importantes sumas de dineros a Álvarez y Martínez", los cuales eran los funcionarios del SII encargados de fiscalizarlos "con el fin que los funcionarios públicos intervinieran y favorecieran la realización de trámites tributarios y observaciones efectuadas a las declaraciones, ya sea apurando dichas gestiones o bien participando directamente en la rectificación de las mismas, con evidente infracción a los deberes de su cargo".
Mientras en lo que concierne a Iván Álvarez y Juan Martínez, se sostiene que el delito de cohecho se trata de un "típico delito de abuso de la función pública", y que "no se concibió sin la existencia de la persona que corrompe al funcionario público a través del pago de dádivas o beneficios económicos".
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2015/02/25

Fiscal Nacional da golpe de timón y asume directamente el caso Penta y todas sus aristas

Sabas Chahuán trabajará en conjunto con fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias, y cierra flanco de críticas por cambios en la investigación.

Por Jimena Catrón Silo
Fiscal Nacional da golpe de timón y asume directamente el caso Penta y todas sus aristas
Ahora la investigación del caso Penta y "Boletas de políticos a SQM" ha alcanzado una nueva dimensión.
Esto porque las indagatorias de ambas causas y sus diferentes ramificaciones han alcanzado tal nivel de complejidad, que finalmente el Ministerio Público decidió dar un golpe de timón y a partir de hoy será el Fiscal Nacional Sabas Chahuán, quien liderará el equipo, que estará integrado por los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias.

"Como fiscal nacional he decidido invocar esta facultad excepcional convencido que es lo mejor para llevar adelante la investigación de hechos particularmente serios que exigen respuestas contundentes, independientes y transparentes en el marco de nuestra institucionalidad", señaló Chahuán.

La decisión -considerada histórica ya que por primera vez un persecutor de este rango administrativo asume personalmente la titularidad en un caso-, buscaba de paso reforzar el mensaje, tanto al mundo político como al empresariado, de que independiente del sector involucrado, la premisa es seguir con las investigaciones "caiga quien caiga".

Esto luego de las críticas que se hicieron llegar, tanto desde la Alianza como de la Nueva Mayoría, tras el cambio que fue anunciado a última hora del jueves pasado por la fiscal nacional subrogante, Solange Huerta, de dividir el caso y llevar la arista que involucra a SQM a la Fiscalía Centro Norte, y designar como responsable al fiscal Andrés Montes, hijo del senador PS Carlos Montes.

De hecho, el mismo Chahuán comentó que se comunicó con el fiscal Montes y éste la había manifestado que estaba preocupado por los cuestionamientos. Eso sí, descartó que éste se encontrara inhabilitado para ejercer dicha labor.
El factor Gajardo
El anuncio de ayer fue un verdadero terremoto, lo que es especialmente evidente si se considera que recién el viernes pasado se había realizado la primera reunión de coordinación entre Gajardo y su equipo con el fiscal José Morales -a cargo de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad- quien subrroga a Montes hasta que éste vuelva de vacaciones, el próximo lunes.

La molestia de Gajardo era evidente, y así lo hizo saber en la reunión que sostuvo con Huerta y Morales el viernes pasado. Incluso, informó en repetidas ocasiones que estaba dispuesto a renunciar si se le quitaba el caso.

De hecho, según altas fuentes del Ministerio Público, fue ese factor el que logró doblarle la mano a la fiscal nacional subrogante, y significó de paso que Chahuán asumiera directamente como líder en las investigaciones, ya que el jefe directo de Gajardo, Alberto Ayala -Fiscal Metropolitano Oriente- se había inhabilitado por haber trabajado por doce años en SQM.

En este escenario, según las mismas fuentes, era preferible aceptar el "mal menor" que implicaba quitarle el piso a Huerta, en vez de restarle eventualmente legitimidad a los resultados que pudiera tener la investigación por las críticas a la falta de independencia de las fiscalías.
¿Equipo definitivo?
Minutos después del anuncio de Chahuán, el fiscal Carlos Gajardo declaró estar "muy satisfecho" por el nuevo cambio que se hizo en el equipo de persecutores.

"Es una decisión que personalmente nos pone muy satisfechos. Lo interpretamos y es un respaldo importante a la labor que hemos desarrollado en estos últimos nueve meses en lo que se ha conocido como el caso Penta", dijo Gajardo, agregando que "son demasiadas cosas importantes para el país las que están juego, lo que ha hecho que el fiscal nacional tome esta decisión lo que a nosotros nos pone muy satisfechos".

Sin embargo, se han levantado dudas respecto a la conformación definitiva del grupo de persecutores. La razón sería que, según trascendió, el fiscal Emiliano Arias estaría vinculado con la abogada Marisa Navarrete, denunciante del fraude al FUT y quien fuera jefa de la Oficina de Litigación Penal del SII.
Los que quedaron fuera
Desde que se hizo público que Penta no era el único grupo que había recibido boletas "ideológicamente falsas" por parte de políticos o cercanos a éstos, sino que SQM también habría ejercido la misma práctica, que el nombre del fiscal Alberto Ayala, a cargo de la Fiscalía Metropolitana Oriente, hizo ruido. Esto porque el persecutor se había desempeñado por doce años como abogado en la minera controlada por Julio Ponce Lerou.

Y a pesar de que a comienzos de año Ayala se había inhabilitado de la investigación que tuviera relación con la querella del SII contra Pablo Wagner y su cuñada, que involucra a la compañía, esto no fue considerado suficiente, ya que se designó como responsable a quien lo subroga, José Veizaga.

Por otro lado, aún no existe claridad respecto al por qué detrás de la decisión de la fiscal nacional (s), Solange Huerta, de nombrar como fiscal titular de esta arista a Andrés Montes, hijo del senador PS Carlos Montes. Esto porque hasta el momento son esas indagatorias las que han vinculado a más políticos pertenecientes a la Nueva Mayoría en la entrega de boletas falsas. De hecho, hasta el mismo parlamentario se mostró contrario a la determinación de Huerta.
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2015/01/20

Fiscalía Oriente pedirá el viernes audiencia para formalizar a Bravo, Castro y Álvarez

El Ministerio Público tomará una declaración adicional -a alguien que no había aparecido hasta ahora- antes de acudir al tribunal.

Por Miguel Bermeo T.
Fiscalía Oriente pedirá el viernes audiencia para formalizar a Bravo, Castro y Álvarez
La Fiscalía Oriente se apresta a solicitar la segunda ronda de formalizaciones dentro del llamado Caso Penta. Sólo falta un trámite para definir el siguiente grupo de formalizados, cuentan cercanos a la investigación.
"La Fiscalía está afinando una nueva solicitud que debería ser presentada en el curso de esta semana", dijo el fiscal de Alta Complejidad Carlos Gajardo tras participar de lo que sería la audiencia de preparación del juicio oral del Caso FUT (ver nota secundaria).

El fiscal declinó comentar quiénes compondrían el segundo grupo de formalizados, indicando que "se comunicará oportunamente al tribunal, que es el primero que debe estar en conocimiento y a los imputados (...) no vamos a hacer ningún comentario antes de hacer la solicitud formal, pero sí advertimos que estamos prontos a hacer una segunda solicitud".

Cercanos al caso dicen que a quienes se pedirá formalizar será el grupo compuesto por Hugo Bravo, ex ejecutivo del grupo Penta; a Marcos Castro, gerente de contabilidad del holding; y a Iván Álvarez, ex funcionario del Servicio de Impuestos Internos.

Bravo sería formalizado por delito tributario; Castro por presentar declaraciones de impuestos ideológicamente falsos y también por soborno, algo de lo que también se acusaría a Bravo. Finalmente Álvarez, sería formalizado además de delito tributario, por lavado de activos y cohecho.

La solicitud de formalización se pedirá hacia fines de esta semana, probablemente el viernes, y estará supeditada a una declaración adicional que tomará el fiscal Gajardo en los próximos días, esta vez a una persona que hasta ahora no había aparecido en el caso, pero que pudiera ser incluida en este grupo.
En tanto, paralelamente se prepara un tercer grupo de formalizados, donde estarían los políticos involucrados hasta ahora (Ena Von Baer, Iván Moreira, Pablo Zalaquett, Jovino Novoa, Pablo Wagner, entre otros).
Diligencias en SQM
Respecto de la arista Wagner-SQM, entendidos aseguran que el próximo paso de la fiscalía sería la revisión de las boletas que son parte del material incautado en el allanamiento del viernes pasado en las oficinas de Soquimich.

En este punto, el trabajo sería determinar si existen otros políticos que habrían recibido dineros con boletas ideológicamente falsas, además de los dos mencionados hasta ahora -Wagner y Zalaquett-; luego, quién recibió las boletas, que en la arista Penta fueron Dora Pérez y Marcos Castro. En el caso de las esposas de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y Hugo Bravo, en el caso de los políticos.

Una vez que esta persona sea identificada, sería llamada a declarar ante la fiscalía, para conocer quién dio la orden de pago -que en la arista Penta, habrían sido Lavín y Délano-.

Respecto de nuevas diligencias, como llamar a declarar a Ena Von Baer o Iván Moreira, el fiscal Gajardo señaló que "la fiscalía no ha tomado ninguna decisión. Cuando se decreten diligencias se efectuarán", dijo.

Superintendente Carlos Pavez: SVS y Penta: "El riesgo reputacional existe"
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) hizo ayer una evaluación muy similar a la que realizó la SBIF la semana pasada ante la comisión investigadora del caso Penta sobre la situación financiera y solvencia del grupo y los potenciales efectos en el sistema financiero. Ello en medio del escándalo en el que están implicados los dos fundadores y controladores del grupo, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano.

"El riesgo reputacional efectivamente existe y eso es lo que motiva a que nosotros hayamos intensificado las actividades de monitoreo y fiscalización sobre las entidades del grupo", afirmó el superintendente, aunque advirtió que hasta el momento "no hemos observado ningún tipo de incumplimiento en los indicadores requeridos, tanto a nivel legal como normativo, particularmente a las distintas entidades pertenecientes al grupo Penta", dijo Pavez.
Se suspende audiencia
En tanto, durante la mañana de ayer estaba programado que se realizara la audiencia de preparación del juicio oral de la arista del fraude al FUT, que originó el Caso Penta. Sin embargo, la misma fue suspendida por el tribunal pues algunas defensas plantearon que no habían tenido acceso a ciertos documentos, debido a que el Ministerio Público no los había hecho llegar.

El juez decretó entonces reagendar la audiencia para el próximo 23 de febrero, dando, además, siete días para que la fiscalía digitalice los documentos que faltan.

En la misma cita, las defensas de los ex funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, Iván Álvarez y Juan Carlos Prieto, pidieron que se levantaran medidas cautelares que penden sobre ellos, lo que fue rechazado por el tribunal.
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