HSBC México dio a conocer el pagó de multas impuestas en noviembre de 2011 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por un monto total de $379 millones de pesos, como resultado del incumplimiento de diversas disposiciones, que le hizo la dependencia de gobierno a la agrupación bancaria.
De acuerdo a un comunicado, el banco indica que los incumplimientos se relacionan al reporte tardío de 1,729 operaciones inusuales, la omisión de informar sobre 39 operaciones inusuales y a 21 faltas administrativas.
De esta manera HSBC reconoce el haber faltado al estricto cumplimiento de las disposiciones bancarias, así como con los estándares que reguladores y clientes esperan de la Institución.
Según el banco, entre las medidas que se han tomado para evitar prácticas de lavado al interior de las sucursales de la dependencia, están la suspensión de la compra-venta y depósito de dólares en efectivo en sucursales; el fortalecimiento de las áreas de control interno y prevención de lavado de dinero; la definición de una nueva cultura organizacional, cumplimiento en la entrega de reportes y detección de operaciones inusuales; políticas estrictas para el conocimiento de clientes e integración de expedientes, así como la cancelación de relación de negocios, con clientes con los que se carece de información suficiente, o son considerados de alto riesgo.
A través de un comunicado firmado por la dirección de asuntos públicos de HSBC México, la dependencia asegura que lamenta los hechos realizados en el pasado, pero al reconocer que ya fueron corregidos, desestiman que afecten su imagen el día de hoy.
"México es un mercado prioritario para el Grupo por lo cual continúa operando en este país con el mismo dinamismo y entusiasmo que siempre le ha distinguido (...) este Grupo Financiero hará todo lo que esté de su parte para fortalecer sus controles internos a fin de garantizar el pleno cumplimiento de la ley y de las disposiciones emitidas por las autoridades correspondientes", cita el comunicado.
Actualmente el Grupo Financiero HSBC cuenta en México con 1,066 sucursales, 6,201 cajeros automáticos, cerca de ocho millones y medio de cuentas de clientes y aproximadamente 18,500 empleados.
De acuerdo a un comunicado, el banco indica que los incumplimientos se relacionan al reporte tardío de 1,729 operaciones inusuales, la omisión de informar sobre 39 operaciones inusuales y a 21 faltas administrativas.
De esta manera HSBC reconoce el haber faltado al estricto cumplimiento de las disposiciones bancarias, así como con los estándares que reguladores y clientes esperan de la Institución.
Según el banco, entre las medidas que se han tomado para evitar prácticas de lavado al interior de las sucursales de la dependencia, están la suspensión de la compra-venta y depósito de dólares en efectivo en sucursales; el fortalecimiento de las áreas de control interno y prevención de lavado de dinero; la definición de una nueva cultura organizacional, cumplimiento en la entrega de reportes y detección de operaciones inusuales; políticas estrictas para el conocimiento de clientes e integración de expedientes, así como la cancelación de relación de negocios, con clientes con los que se carece de información suficiente, o son considerados de alto riesgo.
A través de un comunicado firmado por la dirección de asuntos públicos de HSBC México, la dependencia asegura que lamenta los hechos realizados en el pasado, pero al reconocer que ya fueron corregidos, desestiman que afecten su imagen el día de hoy.
"México es un mercado prioritario para el Grupo por lo cual continúa operando en este país con el mismo dinamismo y entusiasmo que siempre le ha distinguido (...) este Grupo Financiero hará todo lo que esté de su parte para fortalecer sus controles internos a fin de garantizar el pleno cumplimiento de la ley y de las disposiciones emitidas por las autoridades correspondientes", cita el comunicado.
Actualmente el Grupo Financiero HSBC cuenta en México con 1,066 sucursales, 6,201 cajeros automáticos, cerca de ocho millones y medio de cuentas de clientes y aproximadamente 18,500 empleados.
Por: Octavio Noguez Cervantes
No hay comentarios.:
Publicar un comentario