La decisión de cerrar
sucursales del banco en México se debe a que fueron consideradas como de
"alto riesgo2 y donde se considera se habrían lavado millones de
dólares.
"Las decisiones fueron tomadas para establecer estrictos límites sobre los negocios en dólares que hacemos en México, cerramos sucursales donde creemos que hay alto riesgo de lavado de dinero", aseguró Paul Thurton, ex presidente de HSBC en México durante su comparecencia ante el Comité de Investigaciones Permanentes del senado de Estados Unidos.
Esta decisión por parte de HSBC se dio tras aceptar que se lavó dinero proveniente del narcotráfico mexicano en el sistema financiero de Estados Unidos por la exportación de hasta 4,000 millones de dólares en efectivo desde nuestro país.
La comparecencia ante el senado de Estados Unidos fue para explicar la exposición del sistema financiero de aquel país al alto riesgo de lavado de dinero, por lo que David Bagley, auditor en jefe de HSBC aseguró que "a pesar de nuestras mejores intenciones y esfuerzos, HSBC ha fallado y no ha estado a la altura de las expectativas en distintas áreas".
Por su patre, Thurston reconoció que el modelo antiguo de HSBC en México solo exacerbó los problemas en las filiales que fueron aprovechadas por el crimen organizado para lavado de dinero.
"Los empleados del banco se convirtieron en blanco de sobornos, extorsión y hasta secuestro. De hecho, varios secuestros se produjeron durante mi administración", comentó Thurston, ex funcionario del banco en México.
Dados estos acontecimientos, el subcomité de investigación del senado de Estados Unidos iniciaron una investigación criminal en contra de varios ejecutivos de la institución financiera por sospecha de complicidad con los cárteles de la droga al ocultar flujos de dinero entre México y Estados Unidos.
Con información de agencias.
"Las decisiones fueron tomadas para establecer estrictos límites sobre los negocios en dólares que hacemos en México, cerramos sucursales donde creemos que hay alto riesgo de lavado de dinero", aseguró Paul Thurton, ex presidente de HSBC en México durante su comparecencia ante el Comité de Investigaciones Permanentes del senado de Estados Unidos.
Esta decisión por parte de HSBC se dio tras aceptar que se lavó dinero proveniente del narcotráfico mexicano en el sistema financiero de Estados Unidos por la exportación de hasta 4,000 millones de dólares en efectivo desde nuestro país.
La comparecencia ante el senado de Estados Unidos fue para explicar la exposición del sistema financiero de aquel país al alto riesgo de lavado de dinero, por lo que David Bagley, auditor en jefe de HSBC aseguró que "a pesar de nuestras mejores intenciones y esfuerzos, HSBC ha fallado y no ha estado a la altura de las expectativas en distintas áreas".
Por su patre, Thurston reconoció que el modelo antiguo de HSBC en México solo exacerbó los problemas en las filiales que fueron aprovechadas por el crimen organizado para lavado de dinero.
"Los empleados del banco se convirtieron en blanco de sobornos, extorsión y hasta secuestro. De hecho, varios secuestros se produjeron durante mi administración", comentó Thurston, ex funcionario del banco en México.
Dados estos acontecimientos, el subcomité de investigación del senado de Estados Unidos iniciaron una investigación criminal en contra de varios ejecutivos de la institución financiera por sospecha de complicidad con los cárteles de la droga al ocultar flujos de dinero entre México y Estados Unidos.
Con información de agencias.
Por: Redacción
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