El estudio de abogados Grasty Quintana Majlis & Cia, en representación de Falabella, presentó esta mañana una denuncia en contra de la firma Cuentas Punto Com, ligada al grupo Cruzat, y todos quienes resulten responsables por apropiación indebida de fondos.
Ello, luego de que el viernes pasado Falabella denunciara publicamente que la firma, a través del portal miscuentas.com se había apropiado de fondos pertenecientes a su filial de tarjetas de crédito CMR Falabella, por un monto estimado de $19.950 millones (US$40 millones).
"De acuerdo a lo instruido por el directorio de CMR, la acción legal fue presentada esta mañana ante el Ministerio Público, con el fin de determinar las responsabilidades que correspondan, establecer la conducta dolosa que ha habido en este caso y conseguir la restitución de los fondos", señaló Falabella en un comunicado.
Según precisaron fuentes cercanas a la causa, en los próximos días se dará a conocer el nombre del fiscal a cargo de la investigación, mientras que se presentaría una querella entre ésta y la próxima semana.
En la acusación interpuesta, CMR Falabella explica que el contrato con Cuentas Punto Com S.A consistía en que esta última sociedad se encargaba de la recaudación de los pagos efectuados por clientes de CMR bajo la modalidad de pago electrónico en el sitio www.miscuentas.com.
Sin embargo –afirma-, los dineros recibidos, en lugar de ser entregados a CMR Falabella, fueron objeto de apropiación indebida a través de múltiples acciones reiteradas en el tiempo.
Según el escrito, “los representantes del controlador de Cuentas Punto Com (Capitales S.A.) han pretendido hacer pasar -frente a la opinión pública y a la Superintendencia de Valores y Seguros- esta apropiación como un simple saldo pendiente (…) E, incluso, han informado que el controlador de Capitales S.A. está en proceso de vender parte importante de sus activos inmobiliarios y, de ese modo, pagar sus pasivos”.
Sin embargo, asegura el texto, el título en virtud del cual los dineros de CMR Falabella eran recibidos por la recaudadora, hacen que esa declaración constituya una verdadera “confesión de la apropiación indebida”.
Agrega que “Cuentas Punto.com S.A. recibió esos dineros a un título que producía obligación de entregarlos después de recibidos, pero no lo hizo, pues se los apropió”.
"De acuerdo a lo instruido por el directorio de CMR, la acción legal fue presentada esta mañana ante el Ministerio Público, con el fin de determinar las responsabilidades que correspondan, establecer la conducta dolosa que ha habido en este caso y conseguir la restitución de los fondos", señaló Falabella en un comunicado.
Según precisaron fuentes cercanas a la causa, en los próximos días se dará a conocer el nombre del fiscal a cargo de la investigación, mientras que se presentaría una querella entre ésta y la próxima semana.
En la acusación interpuesta, CMR Falabella explica que el contrato con Cuentas Punto Com S.A consistía en que esta última sociedad se encargaba de la recaudación de los pagos efectuados por clientes de CMR bajo la modalidad de pago electrónico en el sitio www.miscuentas.com.
Sin embargo –afirma-, los dineros recibidos, en lugar de ser entregados a CMR Falabella, fueron objeto de apropiación indebida a través de múltiples acciones reiteradas en el tiempo.
Según el escrito, “los representantes del controlador de Cuentas Punto Com (Capitales S.A.) han pretendido hacer pasar -frente a la opinión pública y a la Superintendencia de Valores y Seguros- esta apropiación como un simple saldo pendiente (…) E, incluso, han informado que el controlador de Capitales S.A. está en proceso de vender parte importante de sus activos inmobiliarios y, de ese modo, pagar sus pasivos”.
Sin embargo, asegura el texto, el título en virtud del cual los dineros de CMR Falabella eran recibidos por la recaudadora, hacen que esa declaración constituya una verdadera “confesión de la apropiación indebida”.
Agrega que “Cuentas Punto.com S.A. recibió esos dineros a un título que producía obligación de entregarlos después de recibidos, pero no lo hizo, pues se los apropió”.
Además, el escrito enfatiza que “la falta de entrega de los dineros recaudados ha evidenciado un ánimo de empoderamiento o apropiación, puesto que nos hemos encontrado con la negativa absoluta a restituirlos, a pesar de los reiterados requerimientos formulados en ese sentido, lo cual es una demostración inequívoca de la voluntad de apropiación”.
CMR Falabella solicitó al Ministerio Público “investigar la responsabilidad que le pueda corresponder a los Directores y demás representantes de las empresas propietarias Cuentas Punto Com S.A., a saber, CB Networks S.A., CB Capitales S.A. y CB S.A. y todas sus filiales, así como de todas las demás empresas pertenecientes al mencionado grupo”.
CMR Falabella solicitó al Ministerio Público “investigar la responsabilidad que le pueda corresponder a los Directores y demás representantes de las empresas propietarias Cuentas Punto Com S.A., a saber, CB Networks S.A., CB Capitales S.A. y CB S.A. y todas sus filiales, así como de todas las demás empresas pertenecientes al mencionado grupo”.
El grupo Cruzat ha negado las acusaciones señalando que "los fondos reclamados por aquella sociedad provienen del funcionamiento por más de 6 años de un contrato de recaudación durante el cual, por su misma naturaleza, es de normal ocurrencia que se generen saldos pendientes de liquidación por volúmenes relevantes".
El grupo Cruzat controla el portal Cuentas.com a través de su filial Capitales.
En las últimas semanas algunos de los negocios del grupo se han visto enfrentados a dificultades financieras.
Las acciones de Capitales y de la inmobiliaria Curauma han sido suspendidas por la Superintendencia de Valores y Seguros tras las dudas presentadas por la auditora externa a los estados financieros de 2011.
Además la semana antepasada la SVS suspendió las operaciones de CB Corredores de Bolsa, acusando falta de solvencia y liquidez, además de una presunta entrega de información falsa al regulador.
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