La Unidad de Análisis Financiero recibió 761 anuncios entre enero y marzo y al 31 de marzo de 2015, 5.640 personas naturales y jurídicas se encuentran inscritas para reportar de manera obligada estas señales.
Un total de 761 reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) recibió la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el primer trimestre de 2015.
La cifra representa un aumento de 94,13% respecto de igual período de 2014, cuando se enviaron 392 ROS al servicio por los sujetos obligados. Ellos son 5.640 usuarios de zonas francas, corredores de propiedades, empresas de gestión inmobiliaria, notarios, agentes de aduana, casas de cambio y casas de remate y martillo.
De acuerdo a las estadísticas divulgadas por el organismo, de los 761 ROS recibidos entre enero y marzo de este año, 248 fueron enviados por las AFP, 162 por los bancos, 150 por las empresas de transferencia de dinero, 48 por las emisoras de tarjetas de crédito y 37 por los corredores de bolsa de valores.
Más atrás se ubicaron los casinos de juego (con 34 ROS), las casas de cambio (23), las cooperativas de ahorro y crédito (17) y los notarios (12).
“Con la discusión, publicación y difusión de las modificaciones introducidas este año a la Ley N°19.913, creemos que los sujetos obligados han relevado la importancia de reportar operaciones sospechosas. Y es que con la recepción de ROS, la UAF puede realizar inteligencia financiera y detectar señales indiciarias de LA/FT, que posteriormente son informadas a la Fiscalía”, dijo el director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino.
Agregó que “con el debido conocimiento de las señales de alerta y la implementación de sistemas preventivos, los sujetos obligados nos ayudarán a detectar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de manera oportuna y, con ello, elevar la probidad y transparencia en las transacciones que realicen los sectores público y privado”.
Además, en los primeros tres meses de este año, la UAF detectó señales indiciarias de LA/FT en 31 ROS: 13 corresponden a operaciones sospechosas informadas por los bancos, 12 por los corredores de bolsa de valores, 4 por los casinos de juego, 1 por una administradora general de fondos y 1 por una empresa de transporte de valores. En el período, la UAF ha recibido 5 consultas de la Fiscalía, que involucran a 61 personas.
Entidades supervisadas
Según las Estadísticas de la UAF, en el primer trimestre se iniciaron 40 procesos sancionatorios: 14 corresponden a usuarios de zona franca, 10 a empresas de gestión inmobiliaria, 6 a agentes de aduana, 4 a casas de cambio, 3 a empresas de factoraje, 2 a emisoras de tarjetas de crédito y 1 a corredor de bolsa de valores.
La cifra representa un aumento de 94,13% respecto de igual período de 2014, cuando se enviaron 392 ROS al servicio por los sujetos obligados. Ellos son 5.640 usuarios de zonas francas, corredores de propiedades, empresas de gestión inmobiliaria, notarios, agentes de aduana, casas de cambio y casas de remate y martillo.
De acuerdo a las estadísticas divulgadas por el organismo, de los 761 ROS recibidos entre enero y marzo de este año, 248 fueron enviados por las AFP, 162 por los bancos, 150 por las empresas de transferencia de dinero, 48 por las emisoras de tarjetas de crédito y 37 por los corredores de bolsa de valores.
Más atrás se ubicaron los casinos de juego (con 34 ROS), las casas de cambio (23), las cooperativas de ahorro y crédito (17) y los notarios (12).
“Con la discusión, publicación y difusión de las modificaciones introducidas este año a la Ley N°19.913, creemos que los sujetos obligados han relevado la importancia de reportar operaciones sospechosas. Y es que con la recepción de ROS, la UAF puede realizar inteligencia financiera y detectar señales indiciarias de LA/FT, que posteriormente son informadas a la Fiscalía”, dijo el director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino.
Agregó que “con el debido conocimiento de las señales de alerta y la implementación de sistemas preventivos, los sujetos obligados nos ayudarán a detectar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de manera oportuna y, con ello, elevar la probidad y transparencia en las transacciones que realicen los sectores público y privado”.
Además, en los primeros tres meses de este año, la UAF detectó señales indiciarias de LA/FT en 31 ROS: 13 corresponden a operaciones sospechosas informadas por los bancos, 12 por los corredores de bolsa de valores, 4 por los casinos de juego, 1 por una administradora general de fondos y 1 por una empresa de transporte de valores. En el período, la UAF ha recibido 5 consultas de la Fiscalía, que involucran a 61 personas.
Entidades supervisadas
Según las Estadísticas de la UAF, en el primer trimestre se iniciaron 40 procesos sancionatorios: 14 corresponden a usuarios de zona franca, 10 a empresas de gestión inmobiliaria, 6 a agentes de aduana, 4 a casas de cambio, 3 a empresas de factoraje, 2 a emisoras de tarjetas de crédito y 1 a corredor de bolsa de valores.
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