Desde su surgimiento, las apuestas online han sido un negocio en crecimiento legal e ilegal de transacciones bancarias; los delincuentes pueden lavar sus ganancias con impunidad y sin realizar el pago de impuestos.
Ciudad de México.- A mediados de los años 90’s surgió un negocio muy redituable en Internet, las apuestas online, que hasta el día de hoy siguen experimentando un vertiginoso crecimiento en la red; por ello han brotado nuevos recursos técnicos para emplear estas plataformas como centros de lavado de dinero.
De hecho, se calcula que en los próximos tres años, se proyectará un aumento del 30 %, algo que representará una cifra superior a los 39 mil millones de dólares.
Este tipo de apuestas generan grandes volúmenes de transacciones y dinero en efectivo que pueden ocultar el blanqueo de capital. Ya que, en esta actividad no existen productos físicos ni se realiza intercambio de moneda física, lo que complica la tarea de rastrear el flujo de dinero.
Además, las ganancias están exentas de impuestos en muchas jurisdicciones, eliminando la necesidad de presentar informes obligatorios, algo que se traduce en una absoluta falta de infraestructura para la supervisión de las transacciones.
Como resultado, el dinero obtenido de forma ilegal puede blanquearse apostándolo en un extremo de la transacción y recibiendo los pagos como ganancias de la apuestas en el otro extremo. Esas ganancias también pueden utilizarse como pago por mercancías o servicios ilegales.
A pesar de que un gran porcentaje de los jugadores cumplen las leyes locales y el uso de la licencia para juegos de azar, también existen sitios que se dedican a los juegos de azar sin licencia.
Los juegos de azar en línea varían pero puede incluir bingo, poker, apuestas, casino y otros juegos. De hecho, el número de sitios web con licencia de juegos de azar es menor a los centros que operan ilegalmente. Con estas inconsistencias legales el lavado de dinero en Internet se convierte en un grave problema.
De acuerdo a un reciente estudio de McAfee, existen ciertos motivos por los cuales el blanqueo de dinero online es tan atractivo.
- Apostar implica un enorme volumen de operaciones y flujos de efectivo, indispensables para disfrazar el lavado de dinero.
- El juego no se relaciona con un producto físico, por lo cual, es mucho más complicado hacer un seguimiento del flujo de dinero y demostrar la cantidad real y el volumen de negocios virtual.
- Las ganancias de juego son libres de impuestos.
- Una probabilidad menor de detección de estos actos criminales, así como menores costos asociados a los fondos de lavado.
Para este cometido, generalmente se usan sitios de apuestas en línea en dos escenarios:
Cuando una transacción ilegal ocurre, el dinero puede ser lavado por medio de apuestas y la recepción de enviar los pagos como ganancias de juego. La capacidad de transferir fondos pequeños en “victorias de juego legal” reduce en gran medida la tasa de detección por las fuerzas del orden.
Usar el juego como una herramienta de pago para transacciones ilegales: como el pago en efectivo de bienes ilegales. Mediante la realización de una transferencia de jugador a jugador para enviar fondos a la cuenta del vendedor de las mercancías ilegales, con esto las ganancias serían totales, libres de impuestos.
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