La Polar: fiscalía realiza incautaciones paralelas en casas de siete ejecutivos

Un equipo de nueve fiscales y 10 grupos policiales participaron ayer de la operación, llevada a cabo en casas y oficinas de los investigados.

A cinco días de que se abriera una investigación penal por las presuntas irregularidades detectadas en la empresa La Polar, los fiscales de la unidad de Alta Complejidad de la fiscalía centro norte concretaron ayer una de las diligencias más relevantes del caso y que hasta avanzada la tarde se mantuvo en el más estricto hermetismo.

Se trató del allanamiento e incautación de evidencias desde domicilios y oficinas de ex gerentes y ejecutivos de la empresa de retail. 

Los antecedentes buscan complementar la información que durante estos días la policía ha recopilado desde los computadores de la empresa, ubicada en la comuna de Renca, y que serán claves a la hora de establecer la existencia de un servidor paralelo por parte de la firma. También, saber si los ex ejecutivos conocían de esta práctica y que, de acuerdo con la Superintendencia de Valores y Seguros, apuntan a que La Polar adulteró información.

Justamente, al mediodía de ayer y tras reunirse con el titular de la SVS, Fernando Coloma, los fiscales José Morales y Luis Inostroza se dirigieron al Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, con la finalidad de que el tribunal avalara la serie de diligencias. 

En total, eran siete domicilios y cuatro oficinas desde las cuales se recogerían evidencias.

A las 16.00, un equipo de nueve fiscales -un número inédito- y 10 grupos de policías del OS-9 de Carabineros y se dividieron para realizar simultáneamente la incautación en las casas. Buscan equipos computacionales, documentación contables y teléfonos celulares.

Antes de la 19.00, José Morales llegó a la casa del ex presidente de La Polar Pablo Alcalde, ubicada en Los Roqueríos, en la comuna de Lo Barnechea. A esa hora, Alcalde no se encontraba en el domicilio, por lo que integrantes de su familia debieron acceder a la diligencia. 

Minutos más tarde y mientras esta diligencia se encontraba en desarrollo, un abogado de la familia llegó al domicilio. 

A las 20.30, los policías y el fiscal Morales salieron del domicilio de Alcalde, llevando consigo cinco notebooks y una agenda que tenía el logo de La Polar.

Un resultado similiar ocurrió en una de las oficinas del ex presidente del direc torio de La Polar en calle Huérfanos. 

Otros domicilios allanados fueron el de Nicolás Ramírez, ex gerente general corporativo de la firma, en Lo Barnechea; el del ex gerente de productos financieros, Julián Moreno, en Las Condes; también, el de Pablo Fuenzalida, gerente corporativo de informática y logística; el de Marta Bahamondes, gerente de gestión; el de Juan Carlos Leiva Rojas, gerente de créditos, y el de María Isabel Farah, gerente corporativo de administración.

Paralelamente, la fiscalía encargó una serie de auditorías contables de la empresa al OS-9 y que comprendería el período 2006-2011.

El jueves, durante gran parte del día, esta unidad policial y la fiscalía estuvieron en la casa matriz de La Polar, respaldando los correos electrónicos de los computadores de diversos ejecutivos y funcionarios de la compañía. Trascendió que sólo los correos de los directores no lograron ser respaldados, por tener una extensión distinta al resto de los funcionarios. Los policías también incautaron el servidor que manejaba la información financiera de La Polar.

Citaciones

El análisis de los correos electrónicos y las evidencias recogidas se trabaja en dependencias del OS-9, en la comuna de Ñuñoa.

En materia de investigación, se prevé que para la próxima semana, los fiscales comiencen a resolver la fecha y los nombres de los primeros ejecutivos de la firma en prestar declaración ante el Ministerio Público.

La calidad en que lo harán no estaba clara. Hasta ahora, sólo ha concurrido a las dependencias del Ministerio Público el actual presidente de La Polar, Heriberto Urzúa, quien no fue interrogado por el fiscal.

A mediados de la semana, Urzúa y dos de sus abogados se reunieron con el fiscal José Morales, para entregar información contable de la empresa y para gestionar la serie de incautaciones que se iban a realizar durante la semana en la firma.

Cronología de la incautación

11.00
El superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, llega a la fiscalía Centro Norte y entrega una serie de antecedentes a los fiscales del caso, José Morales y Luis Inostroza.
13.00
Los fiscales llegan al Segundo Juzgado de Garantía y solicitan autorización judicial para concretar la serie de allanamientos.
16.00
Un equipo de fiscales, encabezados por el jefe de la unidad de Alta Complejidad, se dirige a las dependencias del OS-9, con la finalidad de coordinar las incautaciones en siete domicilios y cuatro oficinas pertenecientes a los ejecutivos.
17.00
Los fiscales, acompañados de funcionarios policiales, se dirigen a distintos puntos de la capital, para incautar computadores e información que mantienen siete ejecutivos de la empresa La Polar.
19.00
El fiscal José Morales llega al domicilio del ex presidente del directorio de la firma Pablo Alcalde. Una hora más tarde, junto a funcionarios del OS-9, abandonaría el lugar con cinco notebooks y documentación.

Los hitos del caso

Demanda colectiva

El 2 de junio el Sernac interpuso una demanda colectiva contra la multitienda, ante el 1° Juzgado Civil de Santiago. Se busca sancionar las repactaciones de deudas sin el consentimiento de los consumidores.
Acciones

El 13 de junio, la SVS decidió suspender "hasta nueva instrucción" las cotizaciones de las acciones de La Polar. Ayer, la entidad decidió no prorrogar esta suspensión de la oferta pública, cotización y transacciones, a partir del 20 de junio.
Investigación penal 

Tras conocerse las eventuales irregularidades cometidas por la multitienda, la Fiscalía Centro Norte decide abrir una investigación de oficio. Una de las primeras diligencias fue incautar computadores desde la casa matriz de La Polar.
Bancos

Un equipo de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras se constituyó en la empresa Inversiones SCG S.A., filial de Empresas La Polar y emisor de la referida tarjeta de crédito, para verificar la información.

Incautaciones

Pablo Alcalde Saavedra, ex presidente del directorio de la empresa La Polar. Cinco notebook y una agenda con el logo de La Polar.
Nicolás Ramírez Cardoen, ex gerente general corporativo de la empresa.
Pablo Fuenzalida May, gerente corporativo de informática y logística.
Marta Bahamondes Arriagada, gerente de gestión de La Polar.
Julian Moreno de Pablo, ex gerente corporativo de productos financieros.
María Isabel Farah Silva, ex gerente corporativo de administración. Dos CPU y una presentación sobre "gestión de riesgo corporativo" de La Polar .
Juan Carlos Leiva Rojas, gerente de créditos. En el domicilio no se hallaron pruebas, pues la residencia había sido comprada por otra persona.

Los ejecutivos

Pablo Alcalde
Ex presidente del directorio de La Polar renunció el lunes pasado al cargo, tras petición de los accionistas. Antes fue gerente general de la firma, desde 1999 a 2009. El ejecutivo trabajó previamente en Citicorp Chile. Además, fue vicepresidente del Chase Manha ttan Bank y vicepresidente ejecutivo de Forus. 

Julián Moreno
Ex gerente de productos financieros de La Polar. Fue despedido de la compañía tras el estallido del escándalo financiero, el 9 de junio. En su lugar asumió el ex gerente del Banco de Chile Hernán Arancibia. Moreno era uno de los más antiguos en la plana ejecutiva. Llevaba 17 años en el retailer.

Fiscal José Morales

El 13 de junio pasado, el fiscal jefe de la unidad de Alta Complejidad, José Morales, abrió la investigación en contra de los ex ejecutivos de la multitienda. Junto a su equipo, Morales ha llevado adelante las indagatorias por la supuesta colusión de farmacias, las presuntas irregularidades entre el Serviu y la empresa Kodama.

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