Mientras en Estados Unidos el FBI allana las oficinas de varios fondos de inversión en la mayor investigación por uso de información privilegiada de su historia, Brasil está viviendo su propia ola de escándalos financieros.
El caso, que comenzó en el Panamericano, un banco enfocado en clientes de ingresos medios, se ha ramificado hasta alcanzar a la unidad local de Carrefour, la segunda cadena de supermercados del mundo. Y como telón de fondo para estas investigaciones los brasileños descubren cada día nuevos detalles sobre el juicio contra el operador de Merrill Lynch arrestado en 2006 por ayudar a clientes del banco a evadir impuestos.
Situación apabullante
Las acciones del banco Panamericano se han desplomado 32% desde el 9 de noviembre, cuando se informó que el gobierno anunció un rescate de US$ 1.500 millones para la entidad financiera que quedó al borde de la quiebra tras revelar que estaba siendo investigado por fraude. A comienzos de octubre, los reguladores de la industria advirtieron discrepancias entre el volumen de créditos que el banco declaraba haber vendido y la cartera de préstamos que había comprado.
El caso del Panamericano ha hecho caer la demanda por bonos de empresas brasileñas, elevando sus costos de financiamiento, a medida que los inversionistas dudan sobre el rigor de la contabilidad. "En el último mes han surgido dos casos. Pueden ser casos aislados o puede ser algo que no sabemos", dice Juarez Domingues Carneir, presidente del Consejo Federal de Contabilidad de Brasil.
Y de hecho, hay un elemento que conecta ambos casos. Tanto Panamericano como Carrefour eran auditados por la unidad brasileña de Deloitte.
El Consejo Federal de Contabilidad inició el miércoles una investigación a la cadena francesa luego de que la firma informara un cargo extraordinario por 550 millones de euros
(US$ 722,8 millones), más que el triple que los 180 millones de euros que se estimaban en octubre. "La situación en Brasil, descubierta por el equipo de Carrefour, es apabullante", dijo el director ejecutivo de Carrefour, Lar Olofsson, quien prometió hacer todo lo posible para esclarecer la situación. La firma ya reemplazó a su equipo de administración local y contrató a KPMG para auditar las cuentas de la unidad.
Evasión de impuestos
Estos casos se conocen precisamente en momentos en que en Brasil se está desarrollando el juicio en contra del ex banquero de Merrill Lynch, Alexandre Caiado. En junio de 2006, Caiado fue acusado de arreglar transferencias ilegales para ayudar a clientes de Merrill a evadir impuestos. Caiado denuncia que es un chivo expiatorio, ya que sus empleadores en todo momento le aseguraron que no estaba cometiendo un crimen.
La investigación dejó al descubierto el método usado por los bancos para mover fondos fuera del sistema formal, a través de los denominados "doleiros", o traficantes de dólares, hacia cuentas en Zurich, Mónaco o Miami.
Los "doleiros" administran casas de cambio que mantienen cientos de miles de dólares en cuentas fuera de Brasil, aprovechando el hecho de que los fiscales brasileños sólo pueden acusar a personas por crímenes financieros y no a compañías.
DiarioFinanciero.com
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